本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶秦安機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會將2017年8月31日屆滿， 為順利完成監事會的換屆選舉工作， 根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關規定， 現將第三屆監事會換屆選舉相關事項公告如下：
一、第三屆監事會的組成及選舉方式
按照現行《公司章程》的規定， 第三屆監事會由3名監事組成， 其中職工代 表監事1名，
根據《公司章程》的規定， 第三屆監事會非職工代表監事的選舉採用累積投 票制， 職工代表擔任的監事由公司職工代表大會民主選舉產生。
二、監事候選人提名
（一）非職工代表監事候選人的提名
1、公司本屆監事會有權向公司提名第三屆監事會非職工代表監事候選人；
2、單獨持有或者合併持有公司有表決權股份總數的3%以上的股東有權向公 司提名第三屆監事會非職工代表監事候選人；
3、單個提名人提名的人數不得超過本次擬選非職工代表監事人數。
（二）職工代表擔任的監事的產生
職工代表監事由本公司職工代表大會選舉產生。
三、本次換屆選舉的程式
1、提名人在2017年7月20日17:00前向公司提名非職工代表監事候選人， 相關資料提交公司董事會辦公室；
2、在上述提名時間截止後， 監事會召開會議， 對提名的監事候選人進行資格審查， 確定股東代表擔任的監事候選人名單， 提交股東大會選舉。
3、監事候選人應在相關股東大會召開之前作出書面承諾， 同意接受提名， 並承諾公開披露的資料真實、完整並保證當選後切實履行監事職責。
四、監事任職資格
根據《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定， 本公司監事候 選人應為自然人， 並且須具有與擔任監事相適應的工作閱歷和經驗， 並保證有足 夠的時間和精力履行監事職責。
凡具有下述條款所述事實者不能擔任本公司監事：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序， 被判處刑罰， 執行期滿未逾5年， 或者因犯罪被剝奪政治權利， 執行期滿未逾5年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理， 對該公司、企業的破產負有個人責任的， 自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人， 並負有個人責任的， 自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰， 期限未滿的；
7、被上海證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員；
8、法律、行政法規、部門規章、規範性檔等規定的其他情形。
五、關於提名人應提供的相關檔說明
（一）提名人提名監事候選人， 必須向公司監事會提供下列檔：
1、監事候選人提名書（原件， 格式詳見附件1）；
2、監事候選人的身份證明影本（原件備查）；
3、監事候選人的學歷、學位證書影本（原件備查）；
4、被提名的監事候選人承諾及聲明（原件， 格式參見附件2）
5、能證明符合本公告規定條件的其他文件。
（二）若提名人為公司股東， 則該提名人應同時提供下列檔：
1、如是個人股東， 則需提供身份證明影本（原件備查）；
2、如是法人股東， 則需提供營業執照影本（原件備查）；
3、股票帳戶卡影本（原件備查）；
4、本公告發佈之日的持股憑證。
（三）提名人提名監事候選人的方式如下：
1、僅限於親自送達或郵寄兩種方式；
2、如採取親自送達的方式， 則必須在2017年7月20日17：00前將相關文件送達至公司董事會辦公室方為有效；
3、如採取郵寄的方式， 則必須將相關檔的原件在2017年7月20日前郵寄至公司董事會辦公室方為有效；
4、2017年7月20日以後， 公司不再接受各方的監事候選人推薦提名。
（四）提名人和被提名人有義務配合公司進行對提名檔資料真實性的調查工作， 以及根據公司要求提交進一步檔和材料。
六、聯繫方式
聯繫位址：重慶市九龍坡區蘭美路701號附3號
郵遞區號：400039
聯繫部門：公司董事會辦公室
連絡人：張華鳴、許銳
聯繫電話：023-61711177
特此公告。
重慶秦安機電股份有限公司
監事會
2017年7月11日
附件1
重慶秦安機電股份有限公司
第三屆監事會監事候選人提名函
■
附件2
重慶秦安機電股份有限公司
第三屆監事會監事候選人承諾及聲明
聲明人______________作為重慶秦安機電股份有限公司第三屆監事會監 事候選人，本人現公開聲明，本人接受監事人選的提名，並承諾本人提供的資料真實、準確、完整。截至目前為止，本人不存在以下根據《公司法》規定不得擔任公司監事的任一情形：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政 治權利，執行期滿未逾五年；
（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法 定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；
（六）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
（七）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
本人在任職期間，將不利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不侵佔公司的財產，遵守法律、行政法規和公司章程，並對公司負有忠實義務和勤勉義務。
特此聲明。
聲明人（簽字）：
年 月 日
第三屆監事會監事候選人提名函
■
附件2
重慶秦安機電股份有限公司
第三屆監事會監事候選人承諾及聲明
聲明人______________作為重慶秦安機電股份有限公司第三屆監事會監 事候選人，本人現公開聲明，本人接受監事人選的提名，並承諾本人提供的資料真實、準確、完整。截至目前為止，本人不存在以下根據《公司法》規定不得擔任公司監事的任一情形：
（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二）因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政 治權利，執行期滿未逾五年；
（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；
（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法 定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；
（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；
（六）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
（七）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。
本人在任職期間，將不利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不侵佔公司的財產，遵守法律、行政法規和公司章程，並對公司負有忠實義務和勤勉義務。
特此聲明。
聲明人（簽字）：
年 月 日