本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次限售股上市流通數量為605,985,988股
●本次限售股上市流通日期為2017年7月17日
一、本次限售股上市類型
經中國證券監督管理委員會《關於核准青島海爾股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2014]436號）核准， 青島海爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2014年7月17日向KKR Home Investment S.à r.l.（以下簡稱“KKR（盧森堡）”）非公開發行人民幣普通股（A股）302,992,994股， 發行價格為10.83元/股。 2014年7月17日，
2015年6月， 因公司2014年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案（每10股轉增10股派4.92元）實施， 公司股本發生變化， KKR（盧森堡）所持限售股數量也由302,992,994股變更為605,985,988股。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
自公司完成上述非公開發行股份事項至本公告發佈之日， 公司股本數量變化情況具體如下：
2014年11月， 青島海爾第二期、第三期股權激勵計畫統一行權， 公司向考核合格的激勵物件分別以10.11元/股、10.36元/股定向增發人民幣普通股477.92萬股、1,122.60萬股， 上述股份合計1,600.52萬股於2014年12月2日上市， 公司總股本由3,029,929,934股變更為3,045,935,134股。
2015年2月26日， 公司將第四期股權激勵計畫預留部分的19萬股限制性股票授予3名激勵對象，
2015年6月， 青島海爾召開2014年年度股東大會， 審議通過了公司2014年度利潤分配方案， 包括：以3,046,125,134股為基數， 以資本公積金向全體股東每10股轉增10股， 轉增部分股份的上市流通日為2015年7月17日， 公司總股本由3,046,125,134股變更為6,092,250,268股。 前述資本公積金轉增股本方案實施完成後， KKR（盧森堡）所持限售股數量由302,992,994股變更為605,985,988股。
2015年7月， 青島海爾第四期股權激勵計畫行權， 行權股份3,090.40萬股於2015年8月5日上市， 公司總股本由6,092,250,268股變更為6,123,154,268股。
2015年8月24日， 青島海爾通過了《青島海爾股份有限公司關於以集中競價方式回購股份的預案》， 公司擬以自有資金通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司股份，
2016年4月28日， 因第四期股權激勵計畫行權/解鎖條件未達成， 公司擬將部分股票期權取消行權， 以及回購登出部分限制性股票。 公司辦理了共計747.32萬股限制性股票的回購工作， 並將該部分股份於2016年7月12日完成註銷， 公司股本由6,105,103,927股變更為6,097,630,727股。
綜上， 截至本公告披露之日， 公司總股本為6,097,630,727股， 其中尚未解除限售的股份數量為606,213,988股（其中KKR（盧森堡）持有605,985,988股， 公司限制性股票激勵對象持有228,000股）。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
根據法律法規的要求，
四、仲介機構核查意見
保薦人中國國際金融股份有限公司認為：
1、本次解除限售股份數量、本次實際可流通股份數量及上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規範性檔的要求；
2、持有公司有限售條件股份的股東均已嚴格履行相關承諾；
3、青島海爾對本次限售股份上市流通事項的資訊披露真實、準確、完整；
4、中金公司對青島海爾本次非公開發行限售股份上市流通事項無異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為605,985,988股；本次限售股上市流通日期為2017年7月17日。
限售股上市流通明細清單如下：
單位：股
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六、股本變動結構表
七、上網公告附件
《中國國際金融股份有限公司關於青島海爾股份有限公司非公開發行限售股份上市流通的核查意見》。
特此公告。
青島海爾股份有限公司
董事會
2017年7月10日