億利潔能股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告

證券代碼：600277 證券簡稱：億利潔能 公告編號：2017-092

債券代碼：122143 債券簡稱：12億利01

債券代碼：122159 債券簡稱：12億利02

債券代碼：122332 債券簡稱：14億利01

債券代碼：136405 債券簡稱：14億利02

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

億利潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年7月13日10：30在北京市朝陽區光華路15號億利生態廣場一號樓10層一號會議室以現場會議方式召開公司第七屆董事會第二次會議。 會議應到董事7人， 親自出席會議董事7人，

公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。 會議由董事田繼生先生主持。 會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定， 是合法、有效的。 會議以舉手表決的方式， 審議通過了如下議案：

一、審議通過《關於同意億利集團財務有限公司增資擴股並放棄增資權暨關聯交易的議案》

為了增強風險抵抗能力和金融服務能力， 滿足業務發展需求， 億利財務公司擬申請增資300,000萬元， 其中， 公司控股股東億利集團增資240,000萬元， 金威路橋增資60,000萬元， 公司董事會由於其業務發展規劃決定放棄參與本次增資。 增資後， 億利財務公司的註冊資本將由人民幣200,000萬元增加至人民幣500,000萬元， 公司、億利資源集團以及金威路橋的持股比例將分別變更為11%、74%和15%。

該議案涉及關聯交易， 關聯董事王文彪先生、田繼生先生、尹成國先生、姜勇先生回避表決。

表決結果：贊成3票；棄權0票；反對0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

《億利潔能股份有限公司關於同意億利集團財務有限公司增資擴股並放棄增資權暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-094）詳見2017年7月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、審議通過《關於與億利集團財務有限公司簽署暨關聯交易的議案》

公司於2012年10月10日與億利集團財務有限公司（以下簡稱“億利財務公司”）簽署了《金融服務協定》， 由億利財務公司向公司提供存款、結算、信貸及其他金融服務業務等金融服務。 該協議有效期一年，

期滿雙方無異議的， 本協議自動展期一年， 展期次數不限。 鑒於公司近年來持續發展， 基於財務風險控制和交易合理性考慮， 公司決定與億利財務公司就《金融服務協定》的“服務內容”和“協定的生效、變更和解除”中的部分條款作出修訂， 擬與其簽署《金融服務協定之補充協定》。

《億利潔能股份有限公司關於與億利集團財務有限公司簽署暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-095）詳見2017年7月14日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議通過《關於召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會定於2017年7月31日召開公司2017年第二次股東大會審議以下事項：

1、關於同意億利集團財務有限公司增資擴股並放棄增資權暨關聯交易的議案；

2、關於與億利集團財務有限公司簽署《金融服務協定之補充協定》暨關聯交易的議案。

《億利潔能股份有限公司關於召開2017年第二次臨時度股東大會的通知》（2017-096）詳見2017年7月14日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

億利潔能股份有限公司董事會

2017年7月14日