本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：浙江省杭州市江幹區東甯路599-1顧家大廈一樓會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會採取現場記名投票表決與網路投票表決相結合的方式召開。
會議由公司董事會提議召開， 由於公司董事長顧江生先生因公出差， 根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規以及《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的相關規定， 本次會議由公司副董事長金志國先生主持。
本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範性檔的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席3人， 其中顧江生先生、顧海龍先生、王威先生、王韜先生、朱偉先生和郝玉貴先生因公出差未能出席會議；
2、公司在任監事3人， 出席2人， 其中張建聞先生因公出差未能出席會議；
3、董事會秘書董漢有先生出席了本次股東大會；公司部分高管列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於公司公開發行A股可轉換公司債券發行方案的議案
2.01議案名稱：發行證券的種類
2.02議案名稱：發行規模
2.03議案名稱：票面金額和發行價格
2.04議案名稱：債券期限
2.05議案名稱：債券利率
2.06議案名稱：還本付息的期限和方式
2.07議案名稱：轉股期限
2.08議案名稱：轉股價格的確定及其調整
2.09議案名稱：轉股價格向下修正條款
2.10議案名稱：轉股股數確定方式
2.11議案名稱：贖回條款
2.12議案名稱：回售條款
2.13議案名稱：轉股年度有關股利的歸屬
2.14議案名稱：發行方式及發行物件
2.15議案名稱：向原A股股東配售的安排
2.16議案名稱：債券持有人及債券持有人會議
2.17議案名稱：本次募集資金用途
2.18議案名稱：募集資金存管
2.19議案名稱：擔保事項
2.20議案名稱：本次決議的有效期
3、議案名稱：關於《顧家家居股份有限公司關於公開發行A股可轉換公司債券預案》的議案
4、議案名稱：關於公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金投資專案可行性分析報告的議案
5、議案名稱：關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
6、議案名稱：關於公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案
7、議案名稱：關於《顧家家居股份有限公司全體董事、高級管理人員關於公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾》的議案
8、議案名稱：關於《顧家家居股份有限公司控股股東、實際控制人關於公司公開發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾》的議案
9、議案名稱：關於制訂《顧家家居股份有限公司A股可轉換公司債券持有人會議規則》的議案
10、 議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案
(二) 涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案2， 屬於逐項表決的議案， 又涉及以特別決議通過的議案， 議案2.01-2.20均獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
本次股東大會審議的議案1、議案3、議案4、議案6、議案7、議案8和議案10，
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：劉志華、王錦秀
2、律師鑒證結論意見：
國浩律師（杭州）事務所認為， 公司本次股東大會的召集和召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程式和表決結果等事宜， 均合法、有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
顧家家居股份有限公司
2017年7月15日
2017年7月15日