證券代碼：600869 股票簡稱：智慧能源 編號：臨 2017-067
債券代碼：136317 債券簡稱：15 智慧 01
債券代碼：136441 債券簡稱：15 智慧 02
債券代碼：143016 債券簡稱：17 智慧 01
遠東智慧能源股份有限公司
第八屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
遠東智慧能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議於
2017 年 7 月 13 日以通訊方式召開。 會議通知於 2017 年 7 月 7 日以專人、傳真和電
子郵件的方式送達全體董事。 本次會議應參加董事 9 人， 實際參加董事 9 人（蔣承
志、蔣華君、蔣錫培、張希蘭、陳靜、蔡棟、楊朝軍、武建東、蔡建）。 會議由董事
長蔣承志先生主持。 本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會
議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
一、關於公司符合註冊發行中期票據條件的議案
根據《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管
理辦法》、《銀行間債券市場非金融企業中期票據業務指引》等法律、法規和規範性
檔的有關規定和要求， 公司董事會針對公司的實際情況進行了認真自查和逐項論
證， 認為公司符合申請註冊發行中期票據的各項條件。
同意票 9 票， 反對票 0 票，
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
二、關於公司註冊發行中期票據方案的議案
為進一步拓寬公司融資管道， 滿足公司經營發展需要， 優化公司債務結構， 降
低資金成本， 公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行人民幣 20 億元的中
期票據。 本次註冊發行中期票據的募集資金在扣除發行費用後擬用於包括但不限於
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償還金融機構借款、償還到期債務、補充公司流動資金及中國銀行間市場交易商協
會認可的其他用途。
具體內容詳見公司同日披露的《關於擬發行中期票據的公告》（公告編號：
2017-068）。
三、關於提請股東大會授權公司管理層辦理本次註冊發行中期票據相關事宜的
議案
為提高本次中期票據發行效率，
發行中期票據相關事宜。
2017-068）
四、關於收購北京水木源華電氣股份有限公司股權暨關聯交易的議案
具體內容詳見公司於同日披露的《關於收購控股子公司少數股東權益暨關聯交
易的公告》。 （公告編號：2017-069）。
同意票 9 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票。
特此公告。
遠東智慧能源股份有限公司董事會
二○一七年七月十五日
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