證券代碼：300021 證券簡稱：大禹節水 公告編號：2017－67
大禹節水集團股份有限公司
第四屆董事會第三十六次（臨時）會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次
（臨時）會議， 於 2017 年 7 月 14 日 9:00 在公司四樓會議室以現場和電話會議
相結合的方式召開， 會議通知於 2017 年 7 月 11 日以郵件或傳真方式送達。 會議
由董事長王浩宇先生主持， 監事、總裁及部分高級管理人員列席了本次會議。
參加表決的董事 9 人， 實際參與表決的董事 9 人。 會議符合《公司法》及《公司
章程》的相關規定。 與會董事經認真審議， 形成如下決議：
一、審議通過《關於公司新聘高級管理人員的議案》
2017年是公司大力推進資本運營及PPP業務模式轉型的關鍵年， 隨著承接的
PPP項目落地實施業務量急速增大， 為加強公司內部管控力量， 增強項目商務談
判能力， 規範PPP專案操作流程及投融資工作， 防範投資風險， 根據《公司法》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範
運作指引》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》的有關規定， 經公司總裁
提名， 董事會提名委員會審核， 董事會決定聘任梁浩、王芳（簡歷附後）為公司
新任高級管理人員（副總裁），
獨立董事審核後發表了獨立意見。
該議案表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
特此公告。
大禹節水集團股份有限公司董事會
2017 年 7 月 14 日
附件：
大禹節水集團股份有限公司
擬任高級管理人員簡歷
王芳， 女， 1975年生， 金融專業碩士， 畢業于北京大學， 2004年至2015年任
香港國中控股有限公司投資總監、國中水務股份有限公司投資總監；2015年至
2017年任北京大嶽諮詢有限責任公司投資總監、總經濟師。 現擬任本公司副總裁，
主管投融資及PPP項目投資運營。
王芳女士具有15年水務行業投融資工作經歷， 在水務行業PPP投融資領域積
累了豐富的經驗， 熟悉PPP專案的操作流程、法律法規， 擅長PPP專案投融資方
案設計和投後管理；先後主持、參與完成了項目投資10餘個，
億元人民幣；先後主持、參與完成了國內外並購重組專案8個， 交易總額近10億
元人民幣。 曾作為PPP專案政府方諮詢顧問， 從事國內基礎設施PPP專案的招投
標工作， 涉及主要領域有供排水、房地產行業。
王芳女士與公司實際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關聯
關係， 與公司其他董事、監事、高級管理人員也不存在關聯關係， 未持有公司股
份， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
梁浩， 男， 1972年生， 工商管理碩士， 畢業于西安交通大學。 曾任浙江正泰
電器股份有限公司大區總經理， 上海聯華合纖股份有限公司（SH600617）總經
理、北京盛達集團副總經理，
擬任為本公司副總裁， 主管公司人力資源、企業管理工作。
梁浩先生與公司實際控制人及其他持有公司5％以上股份的股東不存在關聯