大禹節水集團股份有限公司獨立董事
關於對第四屆董事會第三十六次（臨時）會議相關事項的獨立意見
大禹節水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次
（臨時）會議於 2017 年 7 月 14 日召開,作為公司的獨立董事， 我們認真閱讀了
相關會議資料， 並經討論後發表獨立意見如下：
關於公司新聘高級管理人員的議案
經認真審核， 我們認為：1、公司董事會本次聘任副總裁的程式， 符合《公
司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》等規定的條件，
聘任程式合法、有效。
2、經審核， 梁浩先生、王芳女士具備履行相應崗位職責所需的專業知識、
工作經驗和管理能力， 具有良好的職業道德和個人品德， 其工作能力能勝任崗位
需要， 有利於促進公司的發展。
3、根據梁浩先生、王芳女士的個人履歷、工作業績等， 未發現其存在《公
司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》規定的不得擔任
公司高級管理人員的情況， 未發現其被中國證監會確定為市場禁入者並且禁入尚
未解除的情況， 具備法律、行政法規、規範性檔所規定的上市公司高管的任職
資格。
因此， 我們全體獨立董事一致同意聘任梁浩先生、王芳女士為公司副總裁，
任期三年。
獨立董事：萬紅波 趙新民 馮濤
2017 年 7 月 14 日