證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2017-023
安徽應流機電股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽應流機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十一次會議於2017年3月22日在安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道566號公司會議室召開。 會議應到董事9名， 實際參會董事9名。 會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
會議由董事長杜應流先生主持， 與會董事經過認真審議後以投票表決方式做出如下決議：
一、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於公司董事會換屆選舉的議案》。
表決結果： 同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
鑒於應流股份第二屆董事會任期即將屆滿， 根據《公司法》、《公司章程》等有關規定， 應流股份董事會提名由杜應流、林欣、丁邦滿、塗建國、薑典海、徐衛東作為應流股份第三屆董事會非獨立董事候選人（簡歷見附件）， 由孫藝茹、程曉章、李銳作為應流股份第三屆董事會獨立董事候選人（簡歷見附件）。
以上董事會成員候選人如經股東大會選舉通過， 將共同組成應流股份第三屆董事會。
上述議案尚需提交本公司股東大會審議， 並實行累積投票制。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見， 意見內容同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。
二、審議通過《關於提議召開2017年第三次臨時股東大會的議案》。
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
具體公告內容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：2014-003）。
特此公告。
安徽應流機電股份有限公司董事會
二零一七年三月二十三日
附件：
第三屆董事會董事候選人簡歷
杜應流先生：1952年出生， 中國國籍， 無境外永久居留權，
林 欣先生：1974年生， 中國國籍， 無境外永久居留權， 大學學歷。 曾任東方航空公司飛行員、機長、安徽應流機電有限責任公司總經理助理。 現任安徽應流機電股份有限公司董事、副總經理、董事會秘書， 霍山衡新投資管理有限公司執行董事兼總經理， 霍山衡欣投資管理中心（有限合夥）執行事務合夥人。
丁邦滿先生：1962 年生， 中國國籍， 無境外永久居留權， 大學學歷， 高級工程師。 曾任合肥客車廠副廠長、合肥美菱股份有限公司總經理助理、北京志傑管理諮詢公司華東華南區總經理、美國Apriso公司中國區諮詢經理、安徽應流機電有限責任公司副總經理。 現任安徽應流機電股份有限公司董事、副總經理。
塗建國先生：1963年生， 中國國籍， 無境外永久居留權， 專科學歷， 高級經濟師。 曾任安徽霍山縣佛子嶺漁場會計、主辦會計、財務科長、安徽霍山應流鑄造有限公司主辦會計、財務部副經理、總會計師、經理等職。 現任安徽應流機電股份有限公司、安徽應流集團霍山鑄造有限公司董事。
姜典海先生：1965年生， 中國國籍， 無境外永久居留權， 專科學歷。 曾任安徽應流機電有限責任公司、安徽應流集團霍山鑄造有限公司、安徽應流機械製造有限公司、安徽應流集團廢舊金屬回收有限公司執行董事。 現任安徽應流機電股份有限公司採購總監。
徐衛東先生：1968年生， 中國國籍， 無境外永久居留權， 專科學歷。 曾任兆峰陶瓷（安徽）有限公司銷售經理、安徽應流機電有限公司辦公室主任、總經理助理。 現任安徽應流機電股份有限公司副總經理、安徽應流集團霍山鑄造有限公司董事。
孫藝茹女士：1974年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾在安徽警官職業學院執教。2001年4月至今在安徽承義律師事務所執業，目前擔任該所合夥人、律師。現任全國公司法專業委員會委員、安徽省公司法專業委員會副主任、安徽應流機電股份有限公司獨立董事。
程曉章先生：1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，工學碩士。原安徽工學院內燃機本科專業工學學士；浙江大學能動學院內燃機專業工學碩士；德國羅斯托克大學訪問學者；現任合肥工業大學汽車與交通工程學院動力機械系系主任。承擔《能源與動力工程專業導論》、《內燃機構造》、《內燃機原理》、《渦輪機原理》等本科課程和《內燃機工作過程》、《內燃機動力學》等研究生課程的教學工作，主持和參與科研工作專案10余項，發表論文20余篇，主編和參編本科教材5部。
李 銳先生：1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、中國註冊資產評估師、國際註冊內部審計師，高級會計師職稱。現任安徽中銳稅務師事務所有限公司董事長，安徽財經大學碩士生導師，安徽省註冊稅務師協會副會長，安徽省總會計師協會副會長，中國註冊稅務師協會常務理事、中國註冊稅務師協會特聘授課專家，安徽省註冊稅務師專家援助組副主任委員。
證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2017-024
安徽應流機電股份有限公司
第二屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽應流機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次會議於2017年3月22日上午在公司會議室召開。會議應到監事3名，實際參會監事3名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
會議由監事會主席曹壽豐先生主持，與會監事經過認真審議後以投票表決方式做出如下決議：
一、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於公司監事會換屆選舉的議案》
鑒於應流股份第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，應流股份監事會提名由曹壽豐先生、陳景奇先生作為應流股份第三屆監事會股東代表監事候選人，並同意提請公司2017年第三次臨時股東大會審議。
以上監事候選人如經股東大會選舉通過，將與職工代表監事共同組成應流股份第三屆監事會。應流股份第三屆監事會成員的任期為三年，自股東大會審議通過之日起計算。
以上議案尚需提請股東大會審議。
特此公告！
安徽應流機電股份有限公司監事會
第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷
曹壽豐先生：1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷，高級經濟師。曾任安徽應流鑄業有限公司辦公室秘書、安徽應流機電有限責任公司辦公室主任、行政部經理、安徽應流機械製造有限公司副總經理。現任安徽應流機電股份有限公司監事會主席。
陳景奇先生：1969年生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾任霍山城關模具廠車工，安徽應流機械製造有限公司車間主任、廠長、副總經理。現任安徽應流機電股份有限公司機械加工廠副總。
證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2017-025
安徽應流機電股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年4月7日
●本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：安徽省合肥市經開區繁華大道566號公司會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2017年4月7日
採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已於2017年3月22日在法定披露媒體和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為准。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東應持證券帳戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業執照、機構代碼證等影本、授權委託書和出席人身份證辦理登記手續。
2、個人股東需持本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權代理人須持身份證、委託人持股憑證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續，股東可採用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間
股東的信函或傳真到達日應不遲於2017年4月5日16：00。
（三）登記地點及授權委託書送達地點
安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道566號本公司董事會辦公室
（四）注意事項
請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。
六、其他事項
（一）現場會議預計半天，與會股東交通及食宿費自理
（二）會議聯繫方式
1、連絡人姓名：林欣
2、電話號碼：0551-63737776
3、傳真號碼：0551-63737880
4、郵 編：230601
2017年3月23日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
安徽應流機電股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月7日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2
採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
現任安徽應流機電股份有限公司副總經理、安徽應流集團霍山鑄造有限公司董事。孫藝茹女士：1974年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。曾在安徽警官職業學院執教。2001年4月至今在安徽承義律師事務所執業，目前擔任該所合夥人、律師。現任全國公司法專業委員會委員、安徽省公司法專業委員會副主任、安徽應流機電股份有限公司獨立董事。
程曉章先生：1966年生，中國國籍，無境外永久居留權，工學碩士。原安徽工學院內燃機本科專業工學學士；浙江大學能動學院內燃機專業工學碩士；德國羅斯托克大學訪問學者；現任合肥工業大學汽車與交通工程學院動力機械系系主任。承擔《能源與動力工程專業導論》、《內燃機構造》、《內燃機原理》、《渦輪機原理》等本科課程和《內燃機工作過程》、《內燃機動力學》等研究生課程的教學工作，主持和參與科研工作專案10余項，發表論文20余篇，主編和參編本科教材5部。
李 銳先生：1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，中國註冊會計師、中國註冊稅務師、中國註冊資產評估師、國際註冊內部審計師，高級會計師職稱。現任安徽中銳稅務師事務所有限公司董事長，安徽財經大學碩士生導師，安徽省註冊稅務師協會副會長，安徽省總會計師協會副會長，中國註冊稅務師協會常務理事、中國註冊稅務師協會特聘授課專家，安徽省註冊稅務師專家援助組副主任委員。
證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2017-024
安徽應流機電股份有限公司
第二屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽應流機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十六次會議於2017年3月22日上午在公司會議室召開。會議應到監事3名，實際參會監事3名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。
會議由監事會主席曹壽豐先生主持，與會監事經過認真審議後以投票表決方式做出如下決議：
一、審議通過《安徽應流機電股份有限公司關於公司監事會換屆選舉的議案》
鑒於應流股份第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，應流股份監事會提名由曹壽豐先生、陳景奇先生作為應流股份第三屆監事會股東代表監事候選人，並同意提請公司2017年第三次臨時股東大會審議。
以上監事候選人如經股東大會選舉通過，將與職工代表監事共同組成應流股份第三屆監事會。應流股份第三屆監事會成員的任期為三年，自股東大會審議通過之日起計算。
以上議案尚需提請股東大會審議。
特此公告！
安徽應流機電股份有限公司監事會
第三屆監事會股東代表監事候選人簡歷
曹壽豐先生：1973年生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷，高級經濟師。曾任安徽應流鑄業有限公司辦公室秘書、安徽應流機電有限責任公司辦公室主任、行政部經理、安徽應流機械製造有限公司副總經理。現任安徽應流機電股份有限公司監事會主席。
陳景奇先生：1969年生，中國國籍，無境外永久居留權，專科學歷。曾任霍山城關模具廠車工，安徽應流機械製造有限公司車間主任、廠長、副總經理。現任安徽應流機電股份有限公司機械加工廠副總。
證券代碼：603308 證券簡稱：應流股份 公告編號：2017-025
安徽應流機電股份有限公司關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年4月7日
●本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：安徽省合肥市經開區繁華大道566號公司會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2017年4月7日
採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已於2017年3月22日在法定披露媒體和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為准。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式
1、法人股東應持證券帳戶卡、持股憑證、加蓋公章的營業執照、機構代碼證等影本、授權委託書和出席人身份證辦理登記手續。
2、個人股東需持本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證辦理登記，個人股東的授權代理人須持身份證、委託人持股憑證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續，股東可採用信函或傳真方式登記。
（二）登記時間
股東的信函或傳真到達日應不遲於2017年4月5日16：00。
（三）登記地點及授權委託書送達地點
安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道566號本公司董事會辦公室
（四）注意事項
請出席會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。
六、其他事項
（一）現場會議預計半天，與會股東交通及食宿費自理
（二）會議聯繫方式
1、連絡人姓名：林欣
2、電話號碼：0551-63737776
3、傳真號碼：0551-63737880
4、郵 編：230601
2017年3月23日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
●報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
安徽應流機電股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月7日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2
採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關於選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
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