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朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關於召開2017年第四次臨時股東大會的議案》， 並於2017年6月23日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載了《朗姿股份有限公司關於召開2017年第四次臨時股東大會的通知》。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事長申東日先生
4、會議召開地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室
5、會議召開方式：現場投票、網路投票相結合的方式。 現場會議於2017年7月14日下午2:00在公司會議室召開， 網路投票時間為2017年7月13日至2017年7月14日。 其中， 通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年7月14日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年7月13日15∶00至2017年7月14日15∶00期間的任意時間。
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計8名， 代表股份248,450,100股， 占公司有表決權股份總額的62.1125％。
其中， 現場表決的股東及股東代表6名， 代表股份248,422,700股， 占公司有表決權股份總額的62.1057%；通過網路投票的股東2人， 代表股份27,400股，
參加本次股東大會的股東中持有公司股份超過5%的股東共有2名， 持有股份228,544,600股， 占公司有表決權股份總額的57.1362%；中小股東(持有股份未超過5%的股東)共有6名， 持有股份19,905,500股， 占公司有表決權股份總額的4.9764%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了會議， 出席、列席股東大會人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的規定。
三、議案審議表決情況
1、審議並通過《關於調整2017年度使用閒置自有資金購買理財產品額度的議案》。
表決結果：同意248,448,600股， 占出席會議所有股東所持股份的99.9994％；反對1,500股， 占出席會議所有股東所持股份的0.0006％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意19,904,000股， 占出席會議中小股東所持股份的99.9925％；反對1,500股， 占出席會議中小股東所持股份的0.0075％；棄權0股（其中， 因未投票默認棄權0股）， 占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
上述議案具體內容已於2017年6月23日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務所律師對本次大會進行了見證， 並出具了法律意見書。
金杜律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程式、現場出席會議人員的資格、召集人資格及表決程式均符合《公司法》等法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決結果合法有效。
五、備查檔
1、公司2017年第四次臨時股東大會決議；
2、金杜律師事務所出具的《關於朗姿股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
朗姿股份有限公司
董事會
2017年7月15日