證券代碼：300374 證券簡稱：恒通科技 公告編號：2017-050
北京恒通創新賽木科技股份有限公司
第二屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京恒通創新賽木科技股份有限公司（以下稱“公司”）第二屆監事會第二
十一次會議於 2017 年 7 月 17 日在北京市房山區公司會議室召開。 會議通知以電
話、電子郵件相結合的方式已於 2017 年 7 月 6 日發出， 本次會議應出席監事 3
人， 實際出席監事 3 人。 公司相關高級管理人員列席了本次會議。
公司監事會主席宋愛軍先生召集和主持， 本次會議的召集、召開程式符合《中華
人民共和國公司法》和《北京恒通創新賽木科技股份有限公司章程》的規定。
本次會議以記名投票方式進行表決， 經與會監事審議， 通過了如下決議：
一、審議通過了《關於公司 2017 年半年度報告及摘要的議案》
《北京恒通創新賽木科技股份有限公司 2017 年半年度報告》及摘要的具體
內容詳見公司在中國證監會指定創業板資訊披露網站上發佈的公告。
經審核， 監事會認為董事會編制和審核公司 2017 年半年度報告的程式符合
法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了上市
公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
此議案經與會監事審議， 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
二、審議通過了《關於公司 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告的議案》
《北京恒通創新賽木科技股份有限公司董事會關於募集資金 2017 年半年度
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存放與使用情況的專項報告》的具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的
創業板資訊披露網站的公告。
此議案經與會監事審議， 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
三、審議通過了《關於公司 2017 年配股募集資金投資專案可行性分析報告
（修訂稿）的議案》
《北京恒通創新賽木科技股份有限公司 2017 年配股募集資金投資項目可行
性分析報告（修訂稿）》的具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業
板資訊披露網站的公告。
此議案經與會監事審議， 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
四、審議通過了《關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補
措施（修訂稿）的議案》
《北京恒通創新賽木科技股份有限公司關於向原股東配售股份攤薄即期回
報的風險提示及填補措施（修訂稿）》的具體內容詳見公司同日刊登在中國證監
會指定的創業板資訊披露網站的公告。
此議案經與會監事審議， 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
五、審議通過了《關於公司前次募集資金使用情況報告（修訂稿）的議案》
《北京恒通創新賽木科技股份有限公司前次募集資金使用情況報告（修訂
稿）》的具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板資訊披露網站的
公告。
此議案經與會監事審議， 表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
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六、審議通過了《關於公司向原股東配售人民幣普通股（A 股）的論證分析
報告（修訂稿）的議案》
《北京恒通創新賽木科技股份有限公司向原股東配售人民幣普通股（A 股）
的論證分析報告（修訂稿）》的具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的
特此公告。
北京恒通創新賽木科技股份有限公司
監事會
2017 年 7 月 17 日
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