證券代碼：000034 證券簡稱：神州數碼 公告編號：2017-062
神州數碼集團股份有限公司
第八屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整， 沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
神州數碼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次
會議， 於 2017 年 7 月 14 日以電子郵件或書面方式發出會議通知， 於 2017 年 7
月 17 日在北京市海澱區上地九街九號數碼科技廣場會議室以現場及通訊方式召
開。 會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議應當參加表決
的董事 7 名， 實際參加表決的董事 7 人， 董事閆國榮先生因公務未能親自出席，
委託董事郭為先生代為表決。
經與會董事認真審議並投票表決， 以同意 7 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 回避
0 票的結果審議通過了《關於終止籌畫重大資產重組事項暨公司證券複牌的議
案》， 並形成如下決議：
因籌畫重大事項， 公司股票於 2017 年 3 月 21 日開市起停牌。 經公司核實及
論證， 上述事項構成重大資產重組， 公司股票自 2017 年 3 月 28 日開市起轉入重
大資產重組事項繼續停牌。 2017 年 5 月 18 日公司第八屆董事會第十八次會議審
議通過《關於籌畫重大資產重組事項申請繼續延期複牌的議案》， 公司股票自
2017 年 5 月 22 日（星期一）開市起繼續停牌， 詳見公告《神州數碼集團股份有
限公司第八屆董事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2017-035）、《關於
籌畫重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的公告》（公告編號：2017-036）。 2017
年 6 月 5 日公司第八屆董事會第二十次會議和 2017 年 6 月 16 日公司 2017 年第
一次臨時股東大會審議通過了《關於籌畫重大資產重組事項並申請繼續停牌的議
案》， 公司股票自 2017 年 6 月 21 日（星期三）開市起繼續停牌。 詳見公告《神
州數碼集團股份有限公司第八屆董事會第二十次會議決議公告》（公告編號：
2017-045）、《神州數碼集團股份有限公司關於提交股東大會審議繼續停牌相關
事項的公告》（公告編號：2017-046）、《2017 年第一次臨時股東大會決議公
告》（公告編號：2017-051）、《關於籌畫重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌
的公告》（公告編號：2017-052）。
停牌期間，
織相關仲介積極開展對標的資產的盡職調查、審計、評估等工作。 結合盡職調查
情況， 上市公司會同仲介機構與各交易對方就重組事項多次進行談判、溝通、論
證。 同時在公司股票停牌期間， 公司嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》
及深圳證券交易所《主機板資訊披露業務備忘錄第 9 號——上市公司停複牌業務》
等相關法律法規和規範性檔的有關規定， 全力推進本次重大資產重組的各項工
作， 嚴格履行相關決策程式， 及時履行資訊披露義務， 並至少每 5 個交易日發佈
一次重大資產重組進展公告。
公司原預計在 2017 年 9 月 22 日前按照《公開發行證券的公司資訊披露內容
與格式準則第 26 號—上市公司重大資產重組》的要求披露重大資產重組資訊，
但交易各方未能就合作條件、收購方式、交易價格等內容在核心交易條款上達成
一致意見， 經交易各方協商一致決定終止本次交易。 公司向深圳證券交易所申請，
公司股票於 2017 年 7 月 18 日開市起複牌。 同時， 根據相關規定， 公司承諾自終
止本次重大資產重組事項公告之日起至少 2 個月內不再籌畫重大資產重組事項。
具體內容詳見同日刊登於《證券時報》和巨潮資訊網的公告（公告編號：2017-063）
公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見， 獨立財務顧問海際證券有限責任
公司、瑞信方正證券有限責任公司發表了專項核查意見， 具體內容詳見同日披露
於巨潮資訊網的相關公告。
特此公告。
神州數碼集團股份有限公司董事會
二零一七年七月十八日