證券代碼：300025 證券簡稱：華星創業 公 告編號：2017-071
杭州華星創業通信技術股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州華星創業通信技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第
一次會議於 2017 年 07 月 17 日以郵件、傳真或專人送達方式發出會議通知， 於
2017 年 07 月 17 日以現場結合通訊表決方式召開。 會議應出席董事７名， 實際
參與表決董事７名。 本次會議的召開與表決程式符合《公司法》和《公司章程》
等的有關規定， 會議由董事季曉蓉女士主持。 經與會董事表決， 通過如下決議：
一、審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
公司董事會選舉季曉蓉女士為公司第四屆董事會董事長， 任期三年， 自本次
會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
二、審議通過了《關於設立第四屆董事會專門委員會及其人員組成的議案》
1、董事會提名、薪酬與考核委員會
提名、薪酬與考核委員會委員為朱勤女士、屈振勝先生、孫月林先生。
經第四屆董事會提名、薪酬與考核委員會第一次會議審議通過， 選舉朱勤女
士為第四屆董事會提名、薪酬與考核委員會主任委員。
2、董事會戰略與投資委員會
戰略與投資委員會委員為季曉蓉女士、陳勁光先生、壽鄒先生。
經第四屆董事會戰略與投資委員會第一次會議審議通過， 選舉季曉蓉女士為
第四屆董事會戰略與投資委員會主任委員。
3、董事會審計委員會
審計委員會委員為孫月林先生、陳勁光先生、壽鄒先生。
經第四屆董事會審計委員會第一次會議審議通過， 選舉孫月林先生為第四屆
董事會審計委員會主任委員。
上述委員會任期三年， 自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
三、審議通過了《關於聘任總經理的議案》
公司董事會同意聘任陳勁光先生為公司總經理， 任期三年， 自本次董事會審
議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
獨立董事已對該項議案發表獨立意見。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
四、審議通過了《關於聘任其他高級管理人員的議案》
公司董事會同意聘任屈振勝先生、李華先生為公司副總經理；聘任鮑航先生
為公司副總經理、財務總監、董事會秘書；聘任張敏女士為董事長助理。 上述高
級管理人員任期三年， 自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
獨立董事已對該項議案發表獨立意見。
本次換屆高級管理人員未發生變動。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
五、審議通過了《關於聘任證券事務代表的議案》
公司董事會同意聘任張豔女士為公司證券事務代表，
會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
六、審議通過了《關於聘任內審部負責人的議案》
公司董事會同意聘任羅燕芳女士為公司內審部負責人， 任期三年， 自本次董
事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
本議案以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
特此公告。
杭州華星創業通信技術股份有限公司董事會
二〇一七年七月十八日
附件：
高級管理人員簡歷：
陳勁光先生
1971 年出生， 本科學歷， 工程師。 歷任東方通信股份有限公司蜂窩系統部、
工程部交換工程組組長， 杭州億泰通信技術有限公司副總經理， 杭州東信網路技
術有限公司市場總監，
2005 年 4 月至 2008 年 7 月， 任華星有限董事、總經理， 2008 年 7 月至今， 任華
星創業董事、總經理。
陳勁光先生與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他
董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係， 未受到過中國證監會及其他有
關部門的處罰和深交所的懲戒， 其持有公司股份。 陳勁光先生不是失信被執行人。
屈振勝先生
1972 年出生， 本科學歷、工程師。 歷任浙江大學電工廠研發工程師， 東方
通信股份有限公司系統工程部交換機現場工程師、系統工程師、系統工程部交換
機組組長、CDMA 項目組經理、技術支援中心高級主管， 杭州東信網路技術有
限公司技術服務部經理、總經理， 2003 年 10 月至 2005 年 3 月，任 UT 斯達康通
訊有限公司全球服務事業部客戶服務中心、專案管理部總監，2005 年 4 月至 2008
年 7 月，任華星有限董事、副總經理，2008 年 7 月至今任華星創業董事、副總
經理。
屈振勝先生與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他
關部門的處罰和深交所的懲戒，其持有公司股份。屈振勝先生不是失信被執行人。
李華先生
李華先生 1972 年出生，碩士研究生，高級工程師。曾任杭州東信網路技術
有限公司網路優化部經理，2003 年 7 月至 2004 年 5 月，任職於浙江中控電氣技
術有限公司，2004 年 6 月至 2008 年 7 月，歷任華星有限技術總監、監事，2008
年 7 月至 2010 年 5 月任華星創業技術總監，2010 年 5 月至今任華星創業副總經
理。
李華先生與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他董
事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到過中國證監會及其他有關
部門的處罰和深交所的懲戒。截止公告日，其未持有公司股份。李華先生不是失
信被執行人。
鮑航先生
1976 年出生，本科學歷，註冊會計師。1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州
華東醫藥集團有限公司財務主管，2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任虹軟（杭州）
科技有限公司財務經理，2010 年 10 月，加盟華星創業。2011 年 1 月至今任華星
創業財務負責人，2013 年 2 月至今任華星創業副總經理，2014 年 1 月至今任華
星創業董事會秘書，2017 年 5 月至今任華星創業董事。
鮑航先生與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他董
部門的處罰和深交所的懲戒。截止公告日，其未持有公司股份。鮑航先生不是失
信被執行人。
張敏女士
1979 年出生，本科學歷。2001 年 7 月至 2006 年 3 月任職於紫光股份有限公
司。2006 年 3 月至 2010 年 2 月任啟迪控股股份有限公司企業服務部經理。2010
年 3 月加盟華星創業，至今任華星市場部經理、廣東區域經理。兼職情況：現任
公司全資子公司遠利網訊的董事，控股子公司華創信通的監事。2017 年 4 月至
今任公司董事長助理。
張敏女士與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他董
事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和深交所的懲戒，未持有公司股份。張敏女士不是失信被執行人。
證券事務代表簡歷：
張豔女士
1987 年出生，本科學歷，人力資源管理、會計學專業。2010 年 6 月獲得
深圳證券交易所“上市公司董事會秘書資格證書”，其任職資格符合《深圳證券
交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。2010 年 7 月至今，任華星創
業證劵事物代表。
張豔女士與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他董
門的處罰和深交所的懲戒，未持有公司股份。張豔女士不是失信被執行人。
內審部負責人簡歷：
羅燕芳女士
1973 年出生，大專學歷。2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任杭州五環通信
技術有限公司出納，2003 年 6 月至 2008 年 7 月，任杭州華星創業通信技術有
限公司財務部經理助理，2008 年 7 月至 2011 年 4 月，任華星創業財務部經理
助理，2011 年 4 月至今，任華星創業內審部負責人。
羅燕芳女士與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他
董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和深交所的懲戒，未持有公司股份。羅燕芳女士不是失信被執行人。
2003 年 10 月至 2005 年 3 月，任 UT 斯達康通訊有限公司全球服務事業部客戶服務中心、專案管理部總監，2005 年 4 月至 2008
年 7 月，任華星有限董事、副總經理，2008 年 7 月至今任華星創業董事、副總
經理。
屈振勝先生與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他
關部門的處罰和深交所的懲戒，其持有公司股份。屈振勝先生不是失信被執行人。
李華先生
李華先生 1972 年出生，碩士研究生，高級工程師。曾任杭州東信網路技術
有限公司網路優化部經理，2003 年 7 月至 2004 年 5 月，任職於浙江中控電氣技
術有限公司，2004 年 6 月至 2008 年 7 月，歷任華星有限技術總監、監事，2008
年 7 月至 2010 年 5 月任華星創業技術總監，2010 年 5 月至今任華星創業副總經
理。
李華先生與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他董
事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受到過中國證監會及其他有關
部門的處罰和深交所的懲戒。截止公告日，其未持有公司股份。李華先生不是失
信被執行人。
鮑航先生
1976 年出生，本科學歷，註冊會計師。1996 年 7 月至 2002 年 3 月，任杭州
華東醫藥集團有限公司財務主管，2002 年 4 月至 2010 年 9 月，任虹軟（杭州）
科技有限公司財務經理，2010 年 10 月，加盟華星創業。2011 年 1 月至今任華星
創業財務負責人，2013 年 2 月至今任華星創業副總經理，2014 年 1 月至今任華
星創業董事會秘書，2017 年 5 月至今任華星創業董事。
鮑航先生與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他董
部門的處罰和深交所的懲戒。截止公告日，其未持有公司股份。鮑航先生不是失
信被執行人。
張敏女士
1979 年出生，本科學歷。2001 年 7 月至 2006 年 3 月任職於紫光股份有限公
司。2006 年 3 月至 2010 年 2 月任啟迪控股股份有限公司企業服務部經理。2010
年 3 月加盟華星創業，至今任華星市場部經理、廣東區域經理。兼職情況：現任
公司全資子公司遠利網訊的董事，控股子公司華創信通的監事。2017 年 4 月至
今任公司董事長助理。
張敏女士與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他董
事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部
門的處罰和深交所的懲戒，未持有公司股份。張敏女士不是失信被執行人。
證券事務代表簡歷：
張豔女士
1987 年出生，本科學歷，人力資源管理、會計學專業。2010 年 6 月獲得
深圳證券交易所“上市公司董事會秘書資格證書”，其任職資格符合《深圳證券
交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。2010 年 7 月至今，任華星創
業證劵事物代表。
張豔女士與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他董
門的處罰和深交所的懲戒，未持有公司股份。張豔女士不是失信被執行人。
內審部負責人簡歷：
羅燕芳女士
1973 年出生，大專學歷。2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任杭州五環通信
技術有限公司出納，2003 年 6 月至 2008 年 7 月，任杭州華星創業通信技術有
限公司財務部經理助理，2008 年 7 月至 2011 年 4 月，任華星創業財務部經理
助理，2011 年 4 月至今，任華星創業內審部負責人。
羅燕芳女士與公司持股 5%以上的股東、控股股東及實際控制人、公司其他
董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關
部門的處罰和深交所的懲戒，未持有公司股份。羅燕芳女士不是失信被執行人。