浙江步森服飾股份有限公司
獨立董事關於第四屆董事會第二十九次會議
相關事項的獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司獨立
董事履職指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規
定， 我們作為浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，
基於獨立判斷的立場， 本著審慎、負責的態度， 現就公司第四屆董事會第二十
九次會議審議的《關於向西安星河網路小額貸款有限公司（籌）追加投資的議
案》發表如下獨立意見：
公司董事會同意公司自籌資金與關聯方北京星河世界集團有限公司（以下
簡稱“星河世界”）共同出資 40,000 萬元人民幣設立西安星河網路小額貸款
有限公司（暫定名， 以註冊登記機構核定為准；以下簡稱“西安星河”）。 其
中， 公司出資 20,400 萬元， 持股比例為 51%；星河世界出資 19,600 萬元， 持
股比例為 49%。 上述事項已經 2017 年 2 月 24 日召開的第四屆董事會第二十三
次會議審議通過了， 並經 2017 年 3 月 13 日召開的 2017 年第一次臨時股東大會
審議通過。
根據西安市新城區人民政府金融工作辦公室《西安市網路小額貸款公司試
點管理辦法》、《關於西安星河網路小額貸款有限公司（籌）變更註冊資金的通
知》要求， 需追加西安星河註冊資金 10,000 萬元， 註冊資金由 40,000 萬元增
至 50,000 萬元。 其中， 公司出資額為 30,000 萬元，
界出資額為 20,000 萬元， 持股比例為 49%。 本次審議追加投資額。
公司及星河世界實際控制人均為徐茂棟先生， 根據《深圳證券交易所股票
上市規則》， 本次交易構成關聯交易
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產
重組。 根據《深圳證券交易所股票上市規則》， 此項交易尚須獲得股東大會批准，
與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
我們對本次交易發表獨立意見如下：本次交易構成關聯交易， 關聯董事在
表決過程中依法進行了回避， 且未受託非關聯董事行使表決權。 本次交易表決
程式符合深圳證券交易所《股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市
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公司規範運作指引》、《公司章程》等相關規定， 表決程式合法有效。 本次關聯
交易也不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東的利益的情形， 符
合上市公司利益。 我們對此項議案無異議， 同意將該議案提交公司股東大會審
議， 與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
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獨立董事：葉醒 林明波 陳長振
二〇一七年七月十八日
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