證券代碼：603318 證券簡稱：派思股份 公告編號：2017-048
大連派思燃氣系統股份有限公司
第三屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連派思燃氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於 2017 年 7
月 10 日以書面和電子郵件方式發出召開第三屆監事會第二次會議的通知， 會議
於 2017 年 7 月 17 日以現場方式在公司會議室召開並作出決議。 會議應到監事
3 人， 實到監事 3 人。 會議由監事會主席田雪女士主持。
人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議審議並通過了以下事項：
一、 審議通過了《關於回購登出部分激勵物件已獲授但尚未解鎖的限制
性股票事宜的議案》。
同意公司將原激勵物件胡海昕已獲授的股份全部進行回購登出， 回購股份數
量為 525,000 股， 回購價格調整為 6.559 元/股。
表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。
二、 審議通過了《關於前次募集資金使用情況報告的議案》。
監事會認為公司前次募集資金的管理和使用均合法、合規。 同意將本議案提
交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。
三、 審議通過了《關於全資子公司出租房屋、設備暨關聯交易的議案》。
同意公司全資子公司大連佳誠能源工程設備有限公司將擁有的位於大連經
濟技術開發區振鵬工業城 73#的土地、廠房及相關設備租賃給大連派思透平動力
科技有限公司。 本次關聯交易的定價原則遵循了公平、公正的市場價格原則， 公
允、合理， 符合公司和全體股東的利益， 不存在損害公司及中小股東利益的情形。
公司第三屆董事會第二次會議審議該關聯交易議案時， 關聯董事謝冰先生、
呂文哲先生、謝雲凱先生、李偉女士、XIE JING 女士回避了表決， 決策程式符
1
合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
表決結果：3 票同意、0 票棄權、0 票反對。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司
監事會
2017 年 7 月 19 日
2