美國CFTC起訴二元期權詐騙人員，涉案金額超過1600萬美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）近日宣佈對加利福尼亞州一位居民發起起訴， CFTC指出， 該居民涉嫌創建並運營多個非法二元期權交易網站， 這些網站吸引客戶， 並會將他們轉交給離岸經紀公司。

CFTC指出在還有另一人參與了這次二元期權交易詐騙， 估計美國居民因該騙局損失了1600萬美元。

CFTC於2017年7月10日對利福尼亞Valley Village居民Jason B. Scharf， 以及其在內華達州的CIT Investments LLC公司、保加利亞的Brevspand EOOD公司、馬紹爾群島的CIT Investments Ltd、安圭拉的CIT Investments Ltd以及加利福尼亞的A & J Media Partners公司發起起訴。

據CFTC稱， Scharf與分銷行銷人員Michael Shah及其公司Zilmil合作， Shah與該公司均位於佛羅里達州傑克遜維爾市。 相關公司及人員通過二元期權合約非法斂財超過1600萬美元。 Scharf也通過Citrades.com和AutoTrading Binary.com進行業務。 據悉， 本月26日將舉行法庭聽證， 屆時被告人或將面臨初步禁令。

CFTC執法主席James McDonald表示：CFTC將繼續致力於維護金融市場穩定， 消除二元期權詐騙， 詐騙者往往利用虛假宣傳和所謂高額回報，

吸引投資者， 目前已經有超過8000多名投資者上當受騙， 累計涉案金額超過1600萬美元。 CFTC絕不容忍任何欺詐行為存在， 為此會向一些潛在的欺詐行為發出警告。 我們感謝國際執法同行對我們行動所給予的幫助，

CFTC指出， 上述二元期權詐騙計畫從2014年1月份就開始運作， 而且目前還在進行中。 據稱二人通過欺騙性的廣告活動騙取潛在客戶購買二元期權交易系統。 已經對該產品感興趣的客戶被重定向到像Scharf經營的二元期權經紀商類似的機構。

匯商（ForexPress）瞭解到， 兩名參與騙局的欺詐者此前通過各種虛假宣傳和行銷廣告， 誘騙投資者開立二元期權交易帳戶， 並虛假製造盈利事實， 招攬更多客戶。 事實上， 這些被騙者從未通過其帳戶盈利過，

而被欺騙的資金從未進行過真實交易， 而是直接轉移到海外私人帳戶， 用於欺詐者個人開銷， Shah本人和其公司Zilmil從中非法獲取了高額利潤。

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Forexpress

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