證券代碼：300374 證券簡稱：恒通科技 公告編號：2017-055
北京恒通創新賽木科技股份有限公司
第二屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京恒通創新賽木科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第
四十一次會議於 2017 年 7 月 19 日以通訊方式舉行， 採取通訊方式進行表決。
會議通知以電話、電子郵件相結合的方式已於 2017 年 7 月 14 日發出， 本次會
議應出席董事 7 人， 實際出席董事 7 人。 公司監事、部分高級管理人員列席了
本次會議。 本次會議由公司董事長孫志強先生召集和主持， 本次會議的召集、
召開程式符合《中華人民共和國公司法》和《北京恒通創新賽木科技股份有限
公司章程》的規定。
本次會議以記名投票方式進行表決， 經與會董事審議， 通過了如下決議：
一、審議通過了《關於向全資子公司增資的議案》
一致同意公司以現金方式向全資子公司北京恒通創新整體房屋組裝有限公
司（以下簡稱“組裝公司”）增資 1.8 億元人民幣， 增資金額計入組裝公司的注
冊資本， 本次增資完成後， 組裝公司的註冊資本由 1.2 億元人民幣增至 3 億元
人民幣。
《關於向全資子公司增資的公告》的具體內容詳見公司在中國證監會指定
創業板資訊披露網站上發佈的公告。
此議案經與會董事審議， 表決結果：7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
備查文件：
1、經與會董事簽字的董事會決議；
2、深交所要求的其他檔。
北京恒通創新賽木科技股份有限公司
董事會
2017 年 7 月 19 日