本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大連派思燃氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2017年7月13日以書面和電子郵件方式發出召開第三屆董事會第三次會議的通知， 會議於2017年7月18日以現場結合通訊方式在公司會議室召開並作出決議。 會議應到董事9人， 實到董事9人。 會議由董事長謝冰先生主持。 會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。 會議審議並通過了以下事項：
一、審議通過了《關於調減公司非公開發行股票募集資金規模暨調整發行方案的議案》
根據本次募投專案的實際情況及《上市公司證券發行管理辦法》、《公司章程》等有關規定， 董事會按照2016年第四次臨時股東大會的授權， 對本次非公開發行股票方案進行調整， 將本次非公開發行募集資金總額從68,520.00萬元調減為52,340.00萬元， 其中募集資金專案中償還銀行貸款的金額調減為零， 補充流動資金專案金額由9,850.00萬元調減為4,300.00萬元。 具體如下：
調整前：募集資金金額及用途
本次非公開發行股票募集資金不超過人民幣68,520萬元（含本數）， 扣除發行費用後將全部投資於以下專案：
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在募集資金到位前， 如本公司已使用銀行貸款和自有資金進行了部分募集資金投資專案的投資運作，
本公司董事會可以根據股東大會的授權， 按照專案的實際需求對上述專案的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
調整後：募集資金金額及用途
本次非公開發行股票募集資金不超過人民幣52,340.00萬元（含本數）， 扣除發行費用後將全部投資於以下專案：
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
除上述內容調整外，
二、審議通過了《關於公司2016年度非公開發行股票預案（三次修訂稿）的議案》
同意根據本次非公開發行股票調整方案及本次非公開發行股票實際進展情況修訂的《大連派思燃氣系統股份有限公司2016年度非公開發行股票預案（三次修訂稿）》， 內容詳見上海證券交易所網站。
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
三、審議通過了《關於公司非公開發行股票募集資金運用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》
同意根據本次非公開發行股票調整方案及本次非公開發行股票實際進展情況修訂的《大連派思燃氣系統股份有限公司非公開發行股票募集資金運用的可行性分析報告（二次修訂稿）》，
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
四、審議通過了《關於公司非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施（二次修訂稿）的議案》
根據《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、中國證監會《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定及本次非公開發行股票調整方案， 公司就非公開發行A股股票事項對即期回報攤薄的影響及其填補措施進行了修訂，
表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。
特此公告。
大連派思燃氣系統股份有限公司董事會
2017年7月20日