本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第九屆董事會第十九次會議於2017年3月17日以郵件、傳真形式發出通知， 同年3月23日以通訊表決方式召開。 會議應參加表決董事8名， 實際參加表決董事8名。 監事會全體成員對相關議案發表了意見。 會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定。 會議通過下列決議：
一、以5票同意、0票反對、0票棄權、3票回避的表決結果審議通過《關於參與北京市密雲區檀營鄉MY00-0103-0402、MY00-0103-0502等地塊R2二類居住、A33基礎教育用地國有建設用地使用權競買的議案》，
二、以5票同意、0票反對、0票棄權、3票回避的表決結果審議通過《關於參與北京市豐台區王佐鎮青龍湖地區FT00-0503-0053等地塊R2二類居住用地、B4綜合性商業金融服務業用地、A61機構養老設施用地、A33基礎教育用地、S4社會停車場用地國有建設用地使用權競買的議案》， 同意公司全資子公司北京京投置地房地產有限公司參與北京市豐台區王佐鎮青龍湖地區FT00-0503-0053等地塊R2二類居住用地、B4綜合性商業金融服務業用地、A61機構養老設施用地、A33基礎教育用地、S4社會停車場用地國有建設用地使用權競買的工作，
三、以5票同意、0票反對、0票棄權、3票回避的表決結果審議通過《關於參與北京市大興區舊宮鎮DX07-0201-0006、0007地塊R2二類居住用地國有建設用地使用權競買的議案》， 同意公司全資子公司北京京投置地房地產有限公司參與北京市大興區舊宮鎮DX07-0201-0006、0007地塊R2二類居住用地國有建設用地使用權競買的工作， 授權競買小組決策單獨或聯合其他合作方參與競買事項，
四、以5票同意、0票反對、0票棄權、3票回避的表決結果審議通過《關於參與北京市大興區舊宮鎮DX07-0201-0010、0011、0012地塊R2二類居住、A33基礎教育用地國有建設用地使用權競買的議案》， 同意公司全資子公司北京京投置地房地產有限公司參與北京市大興區舊宮鎮DX07-0201-0010、0011、0012地塊R2二類居住、A33基礎教育用地國有建設用地使用權競買的工作， 授權競買小組決策單獨或聯合其他合作方參與競買事項， 並授權經營層辦理後續相關事宜。
關聯董事田振清先生、郝偉亞先生、白雲生先生已回避表決上述四個議案。
特此公告。
京投發展股份有限公司
董事會
2017年3月23日