證券代碼：000069 證券簡稱：華僑城A 公告編號：2017-04
深圳華僑城股份有限公司
第七屆董事會第三次臨時會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳華僑城股份有限公司（以下簡稱"公司"）第七屆董事會第三次臨時會議通知和文件於2017年3月17日（星期五）以郵件及書面方式送達各位與會人員。
會議於2017年3月22日（星期三）在深圳華僑城洲際大酒店馬德里一廳召開， 出席會議董事應到7人， 實到7人,會議的召開符合公司法和公司章程的有關規定。
出席會議的董事審議並通過了如下事項：
一、以7票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於修訂的議案》， 並同意提交股東大會審議。
二、以7票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於修訂的議案》。
三、以7票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於修訂的議案》， 並同意提交股東大會審議。
四、以7票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於修訂的議案》。
五、以7票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於修訂的議案》。
六、以7票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於修訂的議案》。
七、以7票同意， 0票反對， 0票棄權， 審議通過了《關於陳劍不再擔任公司副總裁的議案》。
其中， 議案一至六審議通過的制度修訂稿和送審稿將同步披露；議案七所列高管解聘事項亦同步作專項公告，
特此公告。
深圳華僑城股份有限公司
董 事 會
二〇一七年三月二十三日
證券代碼：000069 證券簡稱：華僑城A 公告編號：2017-05
深圳華僑城股份有限公司
關於陳劍不再擔任公司副總裁的公告
深圳華僑城股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年3月22日在深圳華僑城洲際大酒店馬德里一廳召開第七屆董事會第三次臨時會議， 審議通過了《關於陳劍不再擔任公司副總裁的議案》， 解聘後陳劍先生不在公司擔任任何其他領導職務。
獨立董事發表了對於解聘陳劍先生公司副總裁職務的獨立意見。 （詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn））。
截至本公告披露日， 陳劍先生持有本公司股票3,120,156股， 承諾離任後六個月內不轉讓所持股份，
陳劍先生在擔任公司副總裁期間勤勉盡責， 為公司的規範運作和健康發展發揮了積極作用， 公司董事會對陳劍先生任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！