本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司總部辦公樓圓廳會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集， 採用現場投票與網路投票相結合的方式表決，
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人， 出席9人， 董事蒲吉洲先生、謝作先生和獨立董事陳剛先生、李雲龍先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事5人， 出席5人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司符合非公開發行A股股票相關條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於調整公司2017年非公開發行A股股票方案的議案》
2.01議案名稱：發行股票種類和面值
2.02議案名稱：發行方式和發行時間
2.03議案名稱：《關於公司的議案》
2.04議案名稱：發行物件和認購方式
2.05議案名稱：發行數量
2.06議案名稱：限售期安排
2.07議案名稱：上市地點
2.08議案名稱：募集資金用途
2.09議案名稱：本次發行前公司滾存利潤分配
2.10議案名稱：發行決議有效期
3、議案名稱：《關於公司的議案》
4、議案名稱：《關於公司的議案》
5、議案名稱：《關於前次募集資金使用情況說明的議案》
6、議案名稱：《關於公司與特定物件簽署的議案》
7、議案名稱：《關於公司與特定物件簽署及的議案》
8、議案名稱：《關於本次非公開發行A股股票涉及關聯交易（修訂稿）的議案》
9、議案名稱：《關於提請股東大會同意天洋控股及其一致行動人沱牌集團免於以要約收購方式增持公司股份的議案》
10、議案名稱：《關於的議案》
11、議案名稱：《關於本次非公開發行股票攤薄即期收益的風險提示及公司採取填補措施的議案》
12、議案名稱：《關於修訂的議案》
13、議案名稱：《關於修訂的議案》
14、議案名稱：《關於提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》
15、議案名稱：《公司2016年度董事會工作報告》
16、議案名稱：《公司2016年度監事會工作報告》
17、議案名稱：《公司2016年年度報告及報告摘要》
18、議案名稱：《公司2016年度財務決算報告》
19、議案名稱：《公司2016年度利潤分配方案》
會議同意公司2016年度利潤分配方案：以2016年12月31日的總股本337,300,000股為基數， 按每10股派發現金0.72元（含稅）向全體股東分配股利24,285,600.00元， 結餘的未分配利潤916,100,926.57元全部結轉至下年度。 公司本年度不進行資本公積金轉增股本。
20、議案名稱：《關於2017年度年報審計續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》
21、議案名稱：《關於2017年度內部控制審計續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、議案：1、2、3、4、6、7、8、11、12、14， 是涉及以特別決議通過的議案， 以上議案已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
2、議案：2、3、4、6、7、8、9， 是涉及關聯股東回避表決， 關聯股東四川沱牌捨得集團有限公司對以上議案已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：楊波、王宏恩
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程式， 出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程式均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他檔。
四川沱牌捨得酒業股份有限公司
2017年3月24日