證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 公告編號：臨2017-010
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江控股集團公司會議中心二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定， 大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集， 副董事長周炳軍先生主持， 採取現場記名投票和網路投票相結合的表決方式召開。 本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定， 經貴州道援律師事務所律師現場見證， 並出具法律意見書， 會議決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人， 出席7人， 董事長張仕和先生因公務、董事王立軍先生因個人原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人， 出席0人， 監事尹新全先生、王勇迅先生、肖時華先生、萬紅先生因公務未能出席本次會議， 監事劉明先生因病去世；
3、代行公司董事會秘書職責的總會計師桑增林先生出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關於選舉公司第五屆董事會董事的議案
■
2、關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案
■
3、關於選舉公司第五屆監事會監事的議案
■
(二)涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會採取累積投票制， 以現場記名投票和網路投票相結合的表決方式審議通過了《關於選舉公司第五屆董事會董事的議案》、《關於選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》和《關於選舉公司第五屆監事會監事的議案》， 上述侯選人分別當選為公司第五屆董事會董事和第五屆監事會監事。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：貴州道援律師事務所
律師：李健、王健
2、律師鑒證結論意見：
貴州盤江精煤股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網路投票實施細則》等法律、法規及規範性檔規定及《公司章程》的規定；出席會議及會議召集人資格合法有效；股東大會表決程式、表決結果合法有效。
四、備查檔目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
貴州盤江精煤股份有限公司董事會
2017年3月24日
證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 編號：臨2017-011
貴州盤江精煤股份有限公司
關於選舉職工監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑒於貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會第四屆任期已屆滿， 根據《公司法》、《公司章程》等有關規定， 公司召開了第三屆職工代表大會第一次分團會議， 選舉石永林先生、朱紅梅女士為本公司第五屆監事會職工代表監事(簡歷附後)。 石永林先生、朱紅梅女士將與公司2017年第一次臨時股東大會選舉產生的3名非職工代表監事郝春豔女士、萬紅先生和劉志來先生共同組成公司第五屆監事會。
特此公告。
貴州盤江精煤股份有限公司監事會
二〇一七年三月二十四日
附：職工代表監事個人簡歷
石永林， 男， 苗族， 1966年10月生， 貴州石阡人， 1989年7月參加工作， 碩士學位， 2014年6月畢業于華中科技大學高級管理人員工商管理專業， （大學學歷， 1989年7月畢業於貴州民族學院物理學專業）， 1988年5月加入中國共產黨， 高級政工師， 現任貴州盤江精煤股份有限公司土城礦黨委書記。
朱紅梅， 女， 漢族， 1975年12月生， 貴州盤縣人， 1994年8月參加工作， 大學學歷， 2001年6月畢業於貴州財經學院會計專業（原中技學歷， 1994年7月畢業于盤江技校電修專業）， 高級會計師， 現任貴州盤江精煤股份公司財務部副主任。
證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 編號：臨2017-012
貴州盤江精煤股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
2017年3月24日，貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議在貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江集團總部會議中心二樓會議室召開。應參加會議董事9人，實際參加會議董事8人，董事朱家道先生因工作原因委託董事易國晶先生代為出席會議並行使表決權，參會董事一致推舉董事易國晶先生主持本次會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。與會董事以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：
一、《關於選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。
董事會根據貴州盤江投資控股（集團）有限公司推薦，選舉易國晶先生任公司第五屆董事會董事長，選舉朱家道先生任公司第五屆董事會副董事長。董事長、副董事長任期與公司第五屆董事會任期相同。
二、《關於選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。
董事會審議通過公司第五屆董事會各專門委員會成員組成如下：
董事會戰略與投資委員會成員為易國晶、劉碧雁、李昕，其中易國晶為召集人；董事會提名委員會成員為光東斌、易國晶、劉宗義，其中光東斌為召集人；董事會審計委員會成員為劉宗義、光東斌、朱家道，其中劉宗義為召集人；董事會薪酬與考核委員會成員為李昕、劉宗義、朱家道，其中李昕為召集人。
上述董事會各專門委員會成員的任期與公司第五屆董事會任期相同。
三、《關於聘任公司董事會秘書的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。
董事會根據公司董事長易國晶先生提名，聘任桑增林先生為公司第五屆董事會董事會秘書（簡歷附後），任期與第五屆董事會任期相同。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。
四、《關於聘任公司證券事務代表的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。
董事會繼續聘任梁東平先生為公司證券事務代表（簡歷附後），任期與第五屆董事會任期相同。
附：公司董事會秘書、證券事務代表個人簡歷
桑增林先生簡歷：桑增林，男，漢族，1977年6月生，1997年7月參加工作，大學本科學歷，高級會計師，歷任盤江煤電集團公司火鋪礦財務科會計員、副科長、科長；貴州盤江精煤股份有限公司財務部科長、副主任；貴州盤江投資控股（集團）有限公司財務管理部副部長、產權管理處副處長。現任貴州盤江精煤股份有限公司總會計師。
梁東平先生簡歷：梁東平，男，布依族，1973年12月生，貴州興仁縣人，遼寧工程技術大學工商管理學院投資經濟專業畢業，1998年7月參加工作，大學本科學歷，高級經濟師。現任貴州盤江精煤股份有限公司證券事務代表、證券事務部副主任。
證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 編號：臨2017-013
貴州盤江精煤股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議於2017年3月24日在貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江集團總部會議中心二樓會議室召開。應參加會議監事5人，實際參加會議監事4人，監事萬紅先生因工作原因委託監事劉志來先生代為出席會議並行使表決權，參會監事一致推舉郝春豔女士主持本次會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。
出席會議的監事經過認真審議，以記名投票表決的方式，以5票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於選舉公司第五屆監事會監事會主席的議案》。
會議選舉郝春豔女士為公司第四屆監事會監事會主席，任期與公司第四屆監事會相同。
第五屆董事會第一次會議決議公告
2017年3月24日，貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議在貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江集團總部會議中心二樓會議室召開。應參加會議董事9人，實際參加會議董事8人，董事朱家道先生因工作原因委託董事易國晶先生代為出席會議並行使表決權，參會董事一致推舉董事易國晶先生主持本次會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。與會董事以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：
一、《關於選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。
董事會根據貴州盤江投資控股（集團）有限公司推薦，選舉易國晶先生任公司第五屆董事會董事長，選舉朱家道先生任公司第五屆董事會副董事長。董事長、副董事長任期與公司第五屆董事會任期相同。
二、《關於選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。
董事會審議通過公司第五屆董事會各專門委員會成員組成如下：
董事會戰略與投資委員會成員為易國晶、劉碧雁、李昕，其中易國晶為召集人；董事會提名委員會成員為光東斌、易國晶、劉宗義，其中光東斌為召集人；董事會審計委員會成員為劉宗義、光東斌、朱家道，其中劉宗義為召集人；董事會薪酬與考核委員會成員為李昕、劉宗義、朱家道，其中李昕為召集人。
上述董事會各專門委員會成員的任期與公司第五屆董事會任期相同。
三、《關於聘任公司董事會秘書的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。
董事會根據公司董事長易國晶先生提名，聘任桑增林先生為公司第五屆董事會董事會秘書（簡歷附後），任期與第五屆董事會任期相同。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見。
四、《關於聘任公司證券事務代表的議案》（9票同意、0票反對、0票棄權）。
董事會繼續聘任梁東平先生為公司證券事務代表（簡歷附後），任期與第五屆董事會任期相同。
附：公司董事會秘書、證券事務代表個人簡歷
桑增林先生簡歷：桑增林，男，漢族，1977年6月生，1997年7月參加工作，大學本科學歷，高級會計師，歷任盤江煤電集團公司火鋪礦財務科會計員、副科長、科長；貴州盤江精煤股份有限公司財務部科長、副主任；貴州盤江投資控股（集團）有限公司財務管理部副部長、產權管理處副處長。現任貴州盤江精煤股份有限公司總會計師。
梁東平先生簡歷：梁東平，男，布依族，1973年12月生，貴州興仁縣人，遼寧工程技術大學工商管理學院投資經濟專業畢業，1998年7月參加工作，大學本科學歷，高級經濟師。現任貴州盤江精煤股份有限公司證券事務代表、證券事務部副主任。
證券代碼：600395 證券簡稱：盤江股份 編號：臨2017-013
貴州盤江精煤股份有限公司
第五屆監事會第一次會議決議公告
貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第一次會議於2017年3月24日在貴州省貴陽市觀山湖區林城西路95號盤江集團總部會議中心二樓會議室召開。應參加會議監事5人，實際參加會議監事4人，監事萬紅先生因工作原因委託監事劉志來先生代為出席會議並行使表決權，參會監事一致推舉郝春豔女士主持本次會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。
出席會議的監事經過認真審議，以記名投票表決的方式，以5票同意，0票反對，0票棄權，一致通過了《關於選舉公司第五屆監事會監事會主席的議案》。
會議選舉郝春豔女士為公司第四屆監事會監事會主席，任期與公司第四屆監事會相同。