證券代碼:002231 證券簡稱:奧維通信 公告編號:2017-022
奧維通信股份有限公司
關於獨立董事辭職及補選獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
性陳述或者重大遺漏。
奧維通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到王君先生關於辭去公司獨
立董事一職的書面辭職報告,王君先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務及董事
會各專門委員會成員的職務。 王君先生在擔任公司獨立董事期間,未直接或間接持有
公司股份,不存在應當履行而未履行的承諾事項。
立董事人數少於董事會成員總數的三分之一,根據《關於在上市公司建立獨立董事制
度的指導意見》、《公司章程》,王君先生的辭職報告在公司股東大會選舉產生新任獨
立董事後生效。 在公司新任獨立董事填補其空缺前,王君先生仍將依據相關法律法規
及《公司章程》的規定履行獨立董事及董事會專門委員會成員相關職責。 根據相關法
律、法規規定,公司董事會決定提名黃鵬為公司第四屆董事會獨立董事候選人(簡歷
詳見附件)。 獨立董事任期自股東大會選舉黃鵬為公司獨立董事通過之日起至第四屆
董事會任期屆滿日止。
董事會對王君先生在擔任本公司獨立董事期間作出的貢獻表示衷心的感謝!
特此公告。
奧維通信股份有限公司
董事會
二○一七年七月二十八日
附件:黃鵬簡歷
黃鵬,男,1977 年出生,碩士研究生學歷。 從事證券、金融法律服務 12 年,現
任北京金誠同達律師事務所高級合夥人,執業于金誠同達瀋陽辦公室。 從業以來為中
超電纜、吉視傳媒、鞍重股份等多家企業上市提供服務,曾為東北製藥、錦州港、華
錦股份等多家上市公司再融資提供法律服務。
黃鵬先生已經取得中國證監會認可的獨立董事資格證書,未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法
違規被中國證監會立案稽查;與公司其他董監事及高管、持有公司百分之五以上股份
股東、公司實際控制人之間無關聯關係;不是失信被執行人;符合《中華人民共和國
公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。