本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
吉林化纖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議通知於 2017 年 7 月14日以電子郵件的方式送達， 會議於 2017年7月27日在上午9：00時在公司二樓會議室召開， 會議由董事長宋德武先生主持， 應參加會議董事11人， 實到11 人。 本次會議召開程式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議以現場表決的方式審議了以下議案：
一、審議通過了《2017年半年度報告》全文及摘要；
審議結果：11票同意、0票反對、0票棄權
二、審議通過了《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；
根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所發佈的《深圳證券交易所主機板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司資訊披露公告格式第21號， 上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定， 吉林化纖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會審議了截至2017年6月30日止的募集資金存放與使用情況的專項報告。
截至2017年6月30日， 公司嚴格按照相關《募集資金三方監管協議》的規定存放和使用募集資金，
審議結果：11票同意、0票反對、0票棄權
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。 《2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、《獨立董事對此事項發表的獨立意見》具體內容詳見公司指定資訊披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過了《確認2017 年上半年關聯交易並調整預計2017年關聯交易》的議案；
同意：6票， 反對：0票， 棄權：0票（關聯董事宋德武、劉宏偉、王剩勇、姜俊周、孫玉晶回避表決）
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。 《確認2017 年上半年關聯交易並調整預計2017年關聯交易》、《獨立董事對此事項發表的獨立意見》具體內容詳見公司指定資訊披露媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》的
議案；
審議結果：11票同意、0票反對、0票棄權
公司定於2017年8月25日（星期五）下午14：00分， 在公司六樓會議室召開2017年第一次臨時股東大會， 採用現場和網路投票的方式。
五、備查文件
《第八屆董事會第十八次會議決議》。
特此公告！
吉林化纖股份有限公司董事會
二〇一七年七月二十七日