本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
瑞康醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第三屆董事會第七次會議通知於2017年7月28日以書面形式發出， 2017年8月1日下午在煙臺市機場路326號公司四樓會議室以現場及通訊表決的方式召開。 會議由董事長韓旭先生主持， 會議應出席董事9名， 實際出席董事9名。 公司監事列席會議。 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。 本次會議經有效表決， 形成如下決議：
一、審議通過《關於公司及全資子公司向金融機構申請綜合授信額度及擔保的議案》
具體內容詳見同日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於公司及全資子公司向金融機構申請綜合授信額度及擔保的公告》(公告編號：2017-027)。
本議案以9票同意， 占全體出席會議董事的100%；0票反對， 0票棄權的表決結果獲得通過。 此議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《關於公司擬發行資產支援證券和資產支援票據的議案》
為優化資產負債結構， 拓寬融資管道， 擬以本公司及下屬分子公司持有的應收賬款作為基礎資產， 通過發行資產支援證券和資產支援票據的形式進行融資（以下簡稱“專案”）， 現就有關事宜提請董事會審議：
1、本公司擬作為原始權益人， 以本公司及下屬分子公司持有的應收賬款作為基礎資產， 通過向計畫管理人轉讓基礎資產， 由計畫管理人設立資產支持專項計畫發行資產支持證券， 可一次或多次分期發行， 擬發行的資產支援證券單期規模不超過25億元， 單期最長期限不超過5年， 分為優先順序資產支持證券和次級資產支持證券， 本公司或關聯方將根據專案需要持有次級資產支援證券。
2、本公司擬作為發起機構， 以本公司及下屬分子公司持有的應收賬款作為基礎資產， 委託信託公司作為受託機構發行資產支援票據， 可一次或多次分期發行， 擬發行的資產支援票據單期規模不超過25億元，
3、上述專案的累計發行規模不超過60億元， 募集資金用途用於補充公司營運資金、償還借款、調整債務結構等， 具體期限規模、分層設計、融資利率等項目要素以最終發行時為准。 根據專案需要， 若基礎資產未來現金流不足以償付優先順序資產支持證券的本金和預期收益， 本公司或關聯方作為差額補足承諾人承擔差額補足義務， 具體事宜由本公司或關聯方簽署的差額補足承諾函約定。 在專案存續期間， 由本公司或本公司指定的下屬公司作為專項計畫資產服務機構持續性地對基礎資產提供管理服務。
4、提請公司股東大會授權董事會全權辦理上述專案發行及存續期間的一切相關事宜， 並同意董事會授權本公司董事長韓旭在股東大會審議通過的框架與原則下， 辦理上述專案發行及存續期間的一切相關事宜， 包括但不限於：根據市場條件、政策環境以及監管部門的要求修訂、調整上述資產證券化的融資方案；根據國家法律法規及監管部門的要求簽署、修改與上述專案有關的必要檔；選聘上述專案涉及的相關仲介機構並與其簽署相關的聘用協定或服務協定；辦理與上述專案發行和存續期間有關的其他必要事宜。 本授權自股東大會審議通過之日起生效至上述授權事項辦理完畢之日止。
具體內容詳見同日披露在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於轉讓公司及下屬子公司部分應收賬款發行資產支援票據的公告》、《關於轉讓公司及下屬子公司部分應收賬款發行資產支持證券的公告》（公告編號：2017-030、2017-031）。
三、審議通過《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》
本次董事會決定於2017年8月17日（星期四）下午15:00在煙臺市芝罘區機場路326號公司四樓會議室召開2017年第二次臨時股東大會， 會議採取現場投票與網路投票相結合的表決方式。
本議案以9票同意， 占全體出席會議董事的100%；0票反對， 0票棄權的表決結果獲得通過。
備查文件：本公司第三屆董事會第七次會議決議。
特此公告。
瑞康醫藥股份有限公司
董事會
2017年8月2日
瑞康醫藥股份有限公司
董事會
2017年8月2日