股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2017-074
債券代碼：112220 債券簡稱：14 福星 01
債券代碼：112235 債券簡稱：15 福星 01
湖北福星科技股份有限公司
第九屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第四次會議
通知於 2017 年 7 月 31 日以書面方式送達全體監事， 會議於 2017 年 8 月 4 日在
武漢市江漢區新華路 186 號福星國際商會大廈四層會議室召開， 會議由公司監事
會主席譚才旺先生主持， 應到監事 3 人，
人民共和國公司法》和《公司章程》有關規定。 會議以舉手表決方式通過了如下
議案：
一、審議通過《關於公司符合非公開發行股票條件的議案》
公司監事會根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上
市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法律、法規
和規範性檔的有關規定， 對照上市公司非公開發行股票相關資格、條件的要求，
經對公司的實際情況逐項自查， 認為公司符合非公開發行股票的有關規定， 具備
非公開發行股票的資格和條件， 同意公司申請非公開發行股票。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 獲得通過。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、逐項審議通過《關於公司非公開發行股票方案的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券
發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等有關法律、法規和規範
性檔的有關規定， 並結合公司的具體情況， 公司擬定了本次非公開發行股票的
方案， 與會監事逐項審議通過本次非公開發行股票方案的有關內容， 表決結果如
下：
1、發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A 股）， 每股面值為人民幣
1.00 元。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 獲得通過。
2、發行方式和發行時間
本次發行採用非公開發行的方式， 在中國證監會核准的有效期內選擇適當時
機向特定物件發行股票。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 獲得通過。
3、發行對象
本次非公開發行對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司（以其
管理的 2 只以上基金認購的， 視為一個發行物件）、證券公司、信託投資公司（以
自有資金認購）、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、主承銷商
自主推薦的具有較高定價能力和長期投資取向的機構投資者、其它境內法人投資
者和自然人等不超過 10 名特定物件。 發行對象應符合法律、法規的規定。 最終
發行物件將在本次發行獲得中國證監會核准批文後， 根據發行物件申購報價的情
況， 遵照價格優先原則， 由董事會在股東大會授權範圍內和保薦機構（主承銷商）
協商確定。
本次發行不得導致公司控股股東和實際控制人發生變化。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 獲得通過。
4、認購方式
所有發行物件均以現金方式認購本次非公開發行的股票。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 獲得通過。
5、定價原則與發行價格
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日， 發行價格不低於定價基準
日前 20 個交易日公司股票均價的 90%（定價基準日前 20 個交易日股票交易均
價=定價基準日 20 個交易日股票交易總額/定價基準日前 20 個交易日股票交易總
量）。
具體發行價格將在取得發行核准批文後， 由公司董事會根據股東大會的授
權， 依據有關法律、法規和規範性檔的規定及市場情況， 並根據認購物件申購
報價的情況， 遵照價格優先的原則， 與本次非公開發行的保薦機構（主承銷商）
協商確定。
若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股
本等除權、除息事項， 本次發行價格將進行相應調整。
表決結果：同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 獲得通過。
6、發行數量
本次非公開發行的股票數量不超過 18,986.45 萬股（含本數）， 不超過本次非
公開發行前公司總股本的 20%。 在前述範圍內， 在取得中國證監會關於本次非公
開發行股票的核准檔後， 公司董事會將依據股東大會的授權， 根據中國證監會
的有關規定， 與保薦機構（主承銷商）根據詢價結果確定最終發行數量。 若公司
股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除
息事項，本次發行數量將進行相應調整。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。
7、限售期
本次非公開發行股票的限售期為 12 個月，限售期自本次非公開發行結束之
日起 12 個月內不得轉讓。限售期結束後按中國證監會及深圳證券交易所的有關
規定執行。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。
8、募集資金用途
本次非公開發行募集資金總額不超過 180,000 萬元（含本數），扣除發行費
用後的募集資金全部投入如下專案：
序號 專案名稱 專案投資總額（萬元） 擬投入募集資金金額（萬元）
1 紅橋城 K2 項目 146,803 68,000
2 福星華府 K4 項目 323,815 112,000
合計 470,619 180,000
若本次發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於上述投資專案的擬投
入募集資金金額，不足部分由公司自籌資金解決。
為抓住有利時機，順利開拓產品市場，本次發行的募集資金到位前，公司可
根據自身發展需要並結合市場情況利用自籌資金對募集資金項目進行先期投入，
並在募集資金到位後予以置換。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通
息事項，本次發行數量將進行相應調整。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。
7、限售期
本次非公開發行股票的限售期為 12 個月，限售期自本次非公開發行結束之
日起 12 個月內不得轉讓。限售期結束後按中國證監會及深圳證券交易所的有關
規定執行。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通過。
8、募集資金用途
本次非公開發行募集資金總額不超過 180,000 萬元（含本數），扣除發行費
用後的募集資金全部投入如下專案：
序號 專案名稱 專案投資總額（萬元） 擬投入募集資金金額（萬元）
1 紅橋城 K2 項目 146,803 68,000
2 福星華府 K4 項目 323,815 112,000
合計 470,619 180,000
若本次發行扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於上述投資專案的擬投
入募集資金金額，不足部分由公司自籌資金解決。
為抓住有利時機，順利開拓產品市場，本次發行的募集資金到位前，公司可
根據自身發展需要並結合市場情況利用自籌資金對募集資金項目進行先期投入，
並在募集資金到位後予以置換。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，獲得通