《金卡生活》雜誌
中國銀聯 主管主辦
理論研究 實務探討
長按二維碼關注我們
8月3日, 中國人民銀行上海分行官網公佈了行政處罰資訊,
相關行政處罰資訊公示內容顯示, 上海電銀資訊因“違反支付業務規定”, 被人民銀行作出“限期改正,
此次“上榜”的卡友支付同樣因“違反支付業務規定”, 被人民銀行作出“限期改”, 收到與上海電銀資訊等額的罰款。 據悉, 這是卡友支付第四次接到監管機構的“罰單”。
同日, 據《北京商報》報導, 天翼電子商務有限公司(以下簡稱“翼支付”)未按要求以正式檔的形式設立反洗錢領導小組;未按要求建立工作交接登記本;未按要求將反洗錢崗位人員變動及時報備當地人民銀行;未將反洗錢工作納入到2016年的業績考核中;未建立反洗錢重大事項或敏感事項報告處理流程;未按要求建立可疑交易資訊處理流程;2017年上半年未組織高管進行反洗錢培訓和進行反洗錢宣傳等,
製圖/葛辛晶