本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第一次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。 公司已於2017年8月2日召開了第九屆董事會第二次會議， 審議並通過了《關於召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會保證本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開日期、時間：2017年9月19日（星期二）下午2:00。
（2）網路投票時間：
①通過互聯網投票系統進行網路投票的起止日期和時間：2017年9月18日下午3:00至2017年9月19日下午3:00；
②通過交易系統進行網路投票的起止日期和時間：2017年9月19日交易時間， 即9:30-11:30、13:00-15:00。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：
（1）A股股東股權登記日：2017年9月13日（星期三）；
（2）H股股東暫停過戶日：2017年8月19日（星期六）至2017年9月19日（星期二）止（包括首尾兩天）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的A股股東；於暫停過戶日前一日下午收市前在卓佳證券登記有限公司登記在冊的H股股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師、審計師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：廣東省珠海市金灣區創業北路 38 號麗珠工業園總部大樓三 樓會議室。
二、會議審議事項
（一）普通決議案：
1、審議及批准《關於變更非公開發行A股募集資金投資項目的議案》；
（二）特別決議案：
2、審議及批准《關於增加公司註冊資本的議案》；
3、審議及批准《關於增加公司經營範圍的議案》；
4、審議及批准《關於修訂的議案》。
上述議案已分別經公司第九屆董事會第二次、第九屆監事會第二次會議審議通過， 有關詳情請見公司於2017年8月3日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
審議《關於變更非公開發行A股募集資金投資項目的議案》時， 公司關聯股東健康元藥業集團股份有限公司、深圳市海濱製藥有限公司及天誠實業有限公司需回避表決。
提交本次股東大會表決的提案中， 不存在一項提案生效是其他提案生效之前提條件的情形。 本次股東大會無即互斥提案。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
■
四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、信函登記、傳真登記
2、登記時間：通過信函、傳真方式登記的截止時間為2017年9月18日
3、登記地點：廣東省珠海市金灣區創業北路38號麗珠工業園總部大樓董事會秘書處。
4、A股股東登記時應當提供的材料：
①法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席。 法定代表人出席會議的， 需持營業執照影本（加蓋公章）、股東帳戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；法人股東委託代理人出席的， 需持代理人本人身份證、營業執照影本（加蓋公章）、股東帳戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證影本及法定代表人授權委託書（附件一）辦理登記。
②自然人股東出席會議的， 需持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證辦理登記；委託代理人出席會議的， 需持代理人本人身份證、授權委託書、委託人身份證影本、委託人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記。
③擬出席本次股東大會的股東應將擬出席本次會議的確認回條（附件二）以來人、郵遞或傳真方式於2017年8月30日（星期三）或之前送達本公司。
5、H股股東登記及出席須知請參閱本公司于披露易（www.hkexnews.hk）發佈的相關公告。
6、會議聯繫方式
連絡人姓名：王曙光、葉德隆
聯繫地址：廣東省珠海市金灣區創業北路38號麗珠工業園總部大樓董事會秘書處
電話號碼：（0756）8135888
傳真號碼：（0756）8891070
7、預計本次股東大會現場會議會期不超過1天， 與會股東或股東代理人食宿、交通費及其他有關費用自理。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會上， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（位址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 具體操作說明如下：
（一）網路投票的程式
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360513”，投票簡稱為“麗珠投票”。
2、填報表決意見。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
（二）通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月18日下午3:00，結束時間為2017年9月19日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
1、麗珠醫藥集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議；
2、麗珠醫藥集團股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議；
麗珠醫藥集團股份有限公司董事會
2017年8月3日
附件一：
麗珠醫藥集團股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會授權委託書
麗珠醫藥集團股份有限公司：
茲全權委託___________（先生/女士）代表本人/本公司（委託人持股數額：_____________股）出席麗珠醫藥集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並按照下列指示行使對會議議案的表決權。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委託人授權受託人表決事項如下：
■
委託人對受託人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准。對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委託人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受託人將認定其授權委託無效。
委託人簽名（單位蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數額：
委託日期： 年 月 日
（本授權委託書的剪報、影本或按以上格式自製均有效）
附件二：
麗珠醫藥集團股份有限公司
二零一七年第一次臨時股東大會的出席確認回條
致： 麗珠醫藥集團股份有限公司（「貴公司」）
本人╱吾等（附注1）
地址為
為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股/H股共 （附注2）股的登記持有人，現謹通知 貴公司，本人╱吾等將或委派代表代表本人╱吾等出席 貴公司於二零一七年九月十九日（星期二）下午二時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓三樓會議室舉行的二零一七年第一次臨時股東大會。
日期：2017年 月 日 簽署：
附注：
1.請用正楷填上全名及地址（ 股東名冊上之地址）。
2.請刪去不適用的股份類別並填上登記于 閣下名下的股份數目。倘未填入股份數目，則本確認回條將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的所有股份類別及數目有關。
3.請填妥及簽署本確認回條，並於二零一七年八月三十日（星期三）或之前以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司董事會秘書處（如為A股股東），地址為中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓，郵政編號：519090, 電話：（86）756 8135888，傳真：（86）756 8891070 或本公司H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司（如為H股股東），地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，電話：（852）2980 1333，傳真：(852) 2810 8185。
具體操作說明如下：（一）網路投票的程式
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360513”，投票簡稱為“麗珠投票”。
2、填報表決意見。
填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為准。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為准，其他未表決的提案以總議案的表決意見為准；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為准。
（二）通過深交所交易系統投票的程式
2、股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月18日下午3:00，結束時間為2017年9月19日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
1、麗珠醫藥集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議；
2、麗珠醫藥集團股份有限公司第九屆監事會第二次會議決議；
麗珠醫藥集團股份有限公司董事會
2017年8月3日
附件一：
麗珠醫藥集團股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會授權委託書
麗珠醫藥集團股份有限公司：
茲全權委託___________（先生/女士）代表本人/本公司（委託人持股數額：_____________股）出席麗珠醫藥集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並按照下列指示行使對會議議案的表決權。
本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會結束時止。委託人授權受託人表決事項如下：
■
委託人對受託人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為准。對同一項決議案，不得有多項授權指示。如果委託人對有關決議案的表決未作具體指示或者對同一項決議案有多項授權指示的，則受託人將認定其授權委託無效。
委託人簽名（單位蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數額：
委託日期： 年 月 日
（本授權委託書的剪報、影本或按以上格式自製均有效）
附件二：
麗珠醫藥集團股份有限公司
二零一七年第一次臨時股東大會的出席確認回條
致： 麗珠醫藥集團股份有限公司（「貴公司」）
本人╱吾等（附注1）
地址為
為 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元的A股/H股共 （附注2）股的登記持有人，現謹通知 貴公司，本人╱吾等將或委派代表代表本人╱吾等出席 貴公司於二零一七年九月十九日（星期二）下午二時正假座中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓三樓會議室舉行的二零一七年第一次臨時股東大會。
日期：2017年 月 日 簽署：
附注：
1.請用正楷填上全名及地址（ 股東名冊上之地址）。
2.請刪去不適用的股份類別並填上登記于 閣下名下的股份數目。倘未填入股份數目，則本確認回條將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的所有股份類別及數目有關。
3.請填妥及簽署本確認回條，並於二零一七年八月三十日（星期三）或之前以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司董事會秘書處（如為A股股東），地址為中國廣東省珠海市金灣區創業北路38號總部大樓，郵政編號：519090, 電話：（86）756 8135888，傳真：（86）756 8891070 或本公司H股證券登記處，卓佳證券登記有限公司（如為H股股東），地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，電話：（852）2980 1333，傳真：(852) 2810 8185。