證券代碼：002015 證券簡稱：霞客環保 公告編號：2017-005
江蘇霞客環保色紡股份有限公司
2017年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2017年3月24日（週五）下午2：00起（會期半天）；
（2）網路投票時間：2017年3月23日（週四）至2017年3月24日（週五）；
其中， ①通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017
年3月24日上午9:30—11:30， 下午1:00-3:00 ；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為：2017年3月23日下午3:00 至2017年3月24日下午3:00的任意時間。
2、現場會議地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮馬鎮東街7號江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）四樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的方式召開。
4、會議召集人：公司董事會。
5、現場會議主持人：董事長汪瑞敏先生。
6、本次會議的召集、召開與表決程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則（2016 年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定。
（二）會議的出席情況
1、出席的總體情況：
參加本次股東大會現場會議和網路投票的股東（或委託代理人）共84人， 代表有表決權股份數為177,301,314股， 占公司有表決權股份總數的44.2475％。
其中：出席股東大會現場會議的股東（或委託代理人）2人， 代表有表決權股份數為14,369,024股， 占公司有表決權股份總數的3.5859％。
通過網路投票出席會議的股東82人， 代表有表決權股份數為162,932,290股， 占公司有表決權股份總數的40.6615％。
2、中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。 ）出席的總體情況：
參加本次股東大會現場會議和網路投票的股東（或委託代理人）共81人， 代表有表決權股份數為61,097,205股， 占公司有表決權股份總數的15.2475％。
通過網路投票出席會議的股東79人，
3、公司部分董事、監事及律師出席了本次股東大會， 公司高級管理人員列席了本次股東大會。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票和網路投票相結合的表決方式， 審議通過了如下議案：
1、審議通過了《關於延長公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的股東大會決議有效期的議案》；
表決結果為：同意167,804,655股， 占出席會議有效表決權股份總數的94.6438％；反對9,496,659股， 占出席會議有效表決權股份總數的5.3562％；棄權0股， 占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
其中， 中小投資者表決結果為：同意51,600,546股， 占出席會議中小投資者所持表決權股份總數的84.4565％；反對9,496,659股， 占出席會議中小投資者所持表決權股份總數的15.5435％；棄權0股，
2、審議通過了《關於延長股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜期限的議案》。
表決結果為：同意167,800,155股， 占出席會議有效表決權股份總數的94.6412％；反對9,464,139股， 占出席會議有效表決權股份總數的5.3379％；棄權37,020股， 占出席會議有效表決權股份總數的0.0209％。
其中， 中小投資者表決結果為：同意51,596,046股， 占出席會議中小投資者所持表決權股份總數的84.4491％；反對9,464,139股， 占出席會議中小投資者所持表決權股份總數的15.4903％；棄權37,020股， 占出席會議中小投資者所持表決權股份總數的0.0606％。
三、律師出具的法律意見
江蘇世紀同仁律師事務所律師到會見證本次股東大會，
四、備查檔
1、公司2017年第一次臨時股東大會決議；
2、江蘇世紀同仁律師事務所《關於公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會
2017年3月25日
證券代碼：002015 證券簡稱：霞客環保 公告編號：2017-006
江蘇霞客環保色紡股份有限公司
2017年度第一季度業績預告
一、本期業績預計情況
1、業績預告期間：2017年1月1日-2017年3月31日
2、預計的業績： √虧損 □扭虧為盈 □同向上升 □同向下降
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二、業績預告預審計情況
本期業績預告相關的財務資料未經註冊會計師審計，上年同期財務資料也未經註冊會計師審計。
三、業績變動原因說明
業績變動的主要原因是：
1、產品銷售市場受下游企業信心偏弱、心態依舊向穩的影響，銷售量與上年同期相比有所下降。
2、勞動力等生產要素成本上漲幅度較大，造成產品盈利能力下降。
四、其他情況說明
本次業績預告是公司財務部門初步估算，公司2017年第一季度實際盈利情況以公司2017年第一季度報告資料為准，敬請投資者注意投資風險。
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二、業績預告預審計情況
本期業績預告相關的財務資料未經註冊會計師審計，上年同期財務資料也未經註冊會計師審計。
三、業績變動原因說明
業績變動的主要原因是：
1、產品銷售市場受下游企業信心偏弱、心態依舊向穩的影響，銷售量與上年同期相比有所下降。
2、勞動力等生產要素成本上漲幅度較大，造成產品盈利能力下降。
四、其他情況說明
本次業績預告是公司財務部門初步估算，公司2017年第一季度實際盈利情況以公司2017年第一季度報告資料為准，敬請投資者注意投資風險。