證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨 2017-074
力帆實業（集團）股份有限公司
第三屆監事會第三十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
力帆實業（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）於 2017 年 8 月
11 日以通訊方式召開第三屆監事會第三十一次會議。 會議通知及議案等文件已於
2017 年 8 月 8 日以傳真或電子郵件方式送達各位監事， 應參與表決監事 6 人， 會議
的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案， 並形成決議如下：
1．審議通過了《關於力帆實業（集團）股份有限公司 A 股限制性股票激勵計畫
（草案）（2017 年度）及其摘要的議案》
監事會經審核後認為：《力帆實業（集團）股份有限公司 A 股限制性股票激勵
計畫（草案）（2017 年度）》及其摘要符合《公司法》、《證券法》、《上市公司
股權激勵管理辦法》等相關法律法規及公司章程的規定， 履行了相關的法定程式，
有利於公司的持續發展， 不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：6 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。 本議案尚需提交最近一次召開的股
東大會以特別決議審議通過， 詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
發佈的《關於力帆實業（集團）股份有限公司 A 股限制性股票激勵計畫（草案）（2017
年度）及摘要公告》（公告編號：臨 2017-075）。
2．審議通過了《力帆實業（集團）股份有限公司 A 股限制性股票激勵計畫實施
考核辦法的議案》
東大會以特別決議審議通過， 詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
3．審議通過了《關於核查力帆實業（集團）股份有限公司 A 股限制性股票激勵
計畫激勵對象名單的議案》
經公司監事會對 2017 年限制性股票激勵計畫激勵對象名單進行初步核查後認
為：名單中所列激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的條件， 其作為
公司股權激勵計畫激勵對象的主體資格合法、有效， 詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）。
表決結果：6 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。
4．《力帆實業（集團）股份有限公司關於擬投資入股河南濮陽開州農村商業銀
行股份有限公司的議案》
表決結果：6 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對。 詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）公告。
5．《力帆實業（集團）股份有限公司關於調增 2017 年度對內部子公司提供擔
保額度的議案》
表決結果：6 票贊成， 0 票棄權， 0 票反對， 本議案尚需提交最近一次召開的股
東大會以特別決議審議通過。 詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
力帆實業（集團）股份有限公司監事會
2017 年 8 月 12 日