證券代碼：300569 證券簡稱：天能重工 公告編號：2017-078
青島天能重工股份有限公司
第二屆監事會第十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
青島天能重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十七次會
會議通知於2017年7月28日以專人送達、電子郵件等通訊方式發出， 於2017年8
月11日上午在公司會議室以現場會議方式召開。
本次會議應到監事3名， 實際出席會議監事3名。 會議由監事會主席于富海先
生召集並主持， 會議的召集及召開符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議
事規則》的有關規定。 公司部分高級管理人員及董事會秘書列席了本次會議。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議， 通過了以下議案：
1、審議通過《關於公司及其摘要的議案》
監事會認為， 董事會編制和審議公司2017年半年度報告的程式符合法律、行
政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實
際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
監事會一致同意通過該議案。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
具體內容詳見同日刊登於中國證監會指定的創業板資訊披露網站巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、審議通過《關於2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經審核， 監事會認為， 報告期內公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深
圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運
作指引》等相關法律、法規、規範性檔及公司《募集資金管理辦法》等有關規
定存放和使用募集資金， 並及時、真實、準確、完整的履行相關資訊披露義務。
公司嚴格按照有關法律法規對募集資金進行管理和使用， 並及時對外披露募集資
金的使用情況， 報告期內不存在違規使用募集資金， 變相改變募集資金投向和損
害股東利益的情況。
3、審議通過《關於公司控股股東及其他關聯方資金佔用和公司對外擔保情
況的議案》
經審核， 報告期內公司不存在控股股東及其關聯方非經營性佔用公司資金的
情況；報告期內無新增對外擔保情況， 也不存在以前期間發生但延續到本年度的
相關情況。
三、備查檔
1、《青島天能重工股份有限公司第二屆監事會第十七次會議決議》
特此公告。
青島天能重工股份有限公司
監事會
2017 年 8 月 11 日