股票代碼：600815 股票簡稱：*ST 廈工 公告編號：臨 2017-068
廈門廈工機械股份有限公司
第八屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十五次會議於 2017
年 8 月 8 日向全體董事、監事和高級管理人員通過傳真、郵件等方式發出了通知， 會議
於 2017 年 8 月 11 日以通訊方式召開。 會議應出席董事 7 人， 實際出席董事 7 人。
會議通知、召集及召開符合有關法律法規及公司章程的規定， 合法有效。
二、董事會會議審議情況
經會議審議、表決， 本次董事會會議通過如下決議：
1.審議通過《公司關於以實物資產向廈門廈工中鐵重型機械有限公司履行二期出資
並增資的議案》
同意公司與合資方中鐵工程裝備集團有限公司對廈門廈工中鐵重型機械有限公司
按股權比例一次性完成二期出資及增資。 其中公司以評估價值為 3,389.60 萬元的實物
資產履行二期出資 1,020 萬元及增資 2,369.60 萬元， 增資後持有廈門廈工中鐵重型機
械有限公司 51%股權；中鐵工程裝備集團有限公司以現金 3,256.70 萬元履行二期出資
980 萬元及增資 2,276.70 萬元， 增資後持有廈門廈工中鐵重型機械有限公司 49%股權。
增資後廈門廈工中鐵重型機械有限公司的註冊資本由 5,000 萬元變更為 9,646.30 萬元。
表決結果：贊成 7 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
2.審議通過《公司關於委派及推薦子公司董事、股東監事的議案》
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表決結果：贊成 7 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 11 日
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