股票代碼：600815 股票簡稱：*ST 廈工 公告編號：臨 2017-069
廈門廈工機械股份有限公司
第八屆監事會第十四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
廈門廈工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十四次會議於 2017 年
8 月 8 日向全體監事通過傳真、郵件等方式發出了通知， 會議於 2017 年 8 月 11 日以通訊方
式召開， 會議應出席監事 3 人， 實際出席監事 3 人。 本次會議通知、召集及召開符合有關法
律法規及公司章程的規定， 合法有效。
二、監事會會議審議情況
經會議審議、表決， 通過如下決議：
審議通過《公司關於以實物資產向廈門廈工中鐵重型機械有限公司履行二期出資並增資
的議案》
監事會認為：本次公司與合資方中鐵工程裝備集團有限公司對廈門廈工中鐵重型機械有
限公司按股權比例一次性完成二期出資並增資， 能夠增強廈門廈工中鐵重型機械有限公司資
本實力與業務拓展能力， 促進其經營穩健發展。 公司以實物資產形式出資， 不會對公司的財
務狀況和經營成果造成重大影響。 本次交易定價原則合理， 定價公允， 符合相關法律法規和
《公司章程》的規定， 決策的程式和結果符合法律規定，
表決結果：贊成 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司
監 事 會
2017 年 8 月 11 日
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