證券代碼：002221 證券簡稱：東華能源 公告編號：2017-070
東華能源股份有限公司
第四屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東華能源股份有限公司第四屆監事會第七次會議於 2017 年 8 月 14 日在公司
會議室召開。 本次會議的通知已於 2017 年 8 月 2 日以書面、電話、傳真、電子
郵件等方式通知各位監事。 應到監事 3 人， 實到監事 3 人， 會議由余華傑監事長
主持， 達到法定人數， 公司部分高級管理人員列席會議。 符合《中華人民共和國
公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會監事審議， 表決通過如下議案：
一、《關於 2017 年半年度報告及其摘要的議案》
經審核， 監事會認為董事會編制和審核東華能源股份有限公司 2017 年半年
度報告及其摘要的程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定， 報告內容真實、
準確、完整地反映了上市公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。 報告內容詳見 2017 年 8 月 15 日的《證券時報》和巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票。 議案通過。
二、《關於 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
經審議， 監事會表決通過公司《關於 2017 年半年度募集資金存放與使用情
況的專項報告》。 報告內容詳見 2017 年 8 月 15 日的《證券時報》和巨潮資訊
網 www.cninfo.com.cn。
表決結果：同意：3 票；反對：0 票；棄權：0 票。 議案通過。
三、《關於註銷剩餘股票期權的議案》
由於公司股票期權激勵計畫首次授予期權第三個行權期股票期權不滿足行
權條件， 其對應的股票期權無法行權， 監事會審議同意將該剩餘部分股票期權共
計 692.4 萬份予以註銷。
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監事會認為：本次登出該剩餘部分股票期權事項符合《公司法》、《證券法》、
《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規和規範性檔以及《東華能源
股份有限公司股票期權激勵計畫（修訂稿）》的相關規定， 公司監事會同意按照
股票期權激勵計畫的相關規定對相應期權予以註銷。
相 關 內 容 詳 見 2017 年 8 月 15 日 的 《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn 的《關於註銷剩餘股票期權的公告》。
表決結果：同意， 3 票；反對， 0 票；棄權， 0 票。 議案通過。
特此公告。
東華能源股份有限公司
監事會
2017 年 8 月 14 日
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