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深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司第四屆監事會第三次會議通知於2017年8月11日以電子郵件的形式發出， 會議於2017年8月14日上午11:00在深圳市南山區松坪山郎山路21號董事會會議室以現場方式召開。 應參加監事3人， 實際參加監事3人， 董事會秘書列席會議， 會議由監事會主席鄭澤輝先生主持， 本次會議符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定， 會議合法有效。
經過全體監事認真討論， 審議並形成了如下決議：
1、審議通過了《關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權。 本議案尚需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
經核查， 監事會認為：公司本次使用部分超募資金永久性補充流動資金， 符合《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》等規範性檔和《公司章程》、《募集資金管理制度》的規定， 不存在損害投資者利益的情況， 有利於提高募集資金使用效率， 符合全體股東的利益。 因此， 同意使用部分超募資金60,000萬元人民幣永久性補充流動資金。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司關於使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》刊登於資訊披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
公司獨立財務顧問中天國富證券有限公司對此項議案發表了核查意見。 核查意見刊登於資訊披露媒體：巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
2、審議通過了《關於向中行申請授信額度安排與切分暨為全資子公司提供反擔保的議案》
表決結果：3 票同意、0 票反對、0票棄權。 本議案尚需提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
經核查， 監事會認為：鑒於Hepalink USA Inc.為公司的全資子公司， 其運營在公司管控範圍內， 監事會同意公司為其貸款業務提供相應的反擔保。
《深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司關於向中行申請授信額度安排與切分暨為全資子公司提供反擔保的公告》刊登於資訊披露媒體：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司
監事會
二〇一七年八月十五日