本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議的會議通知於2017年8月15日通過電子郵件等方式送達至各位董事， 通知中包括會議的相關資料， 同時列明瞭會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、本次董事會於2017年8月18日在公司會議室， 以現場及通訊相結合的方式召開。
3、本次董事會應出席董事 9 名， 實際出席董事 9 人。 其中現場出席會議的董事3人， 董事長姚力軍先生，
4、本次董事會由董事長姚力軍先生主持， 公司監事、高級管理人員和保薦機構代表列席了本次董事會。
5、本次會議的召集、召開和表決程式符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並通過了如下議案：
1、審議通過《關於全文及其摘要的議案》
經審議， 公司《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》的編制程式符合法律、行政法規以及中國證監會的有關規定， 報告內容真實、準確， 完整地反映了公司各方面的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大紕漏。
公司監事會已對該議案發表了審核意見，
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度報告》及《2017年半年度報告摘要》。
表決結果：同意票 9 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票， 獲全票通過。
2、審議通過《關於的議案》
2017年上半年度， 公司按照相關法律、法規以及規範性檔的規定和要求存放並使用募集資金， 並對募集資金的存放、使用情況進行了及時的披露， 不存在募集資金使用及管理的違規情形。
公司獨立董事、監事會對本議案發表了明確的同意意見， 本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）的《公司2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意票 9 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票，
3、審議通過《關於會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是根據財政部修訂及發佈的最新會計準則進行的合理變更， 符合相關規定， 執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果， 不會對公司財務報表產生重大影響， 不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益， 因此， 同意本次會計政策變更。
公司獨立董事已對該議案事項發表了同意的獨立意見， 公司監事會已對該議案事項發表了審核意見， 本議案無需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於變更會計政策的公告》。
表決結果：同意票 9 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票， 獲全票通過。
三、備查文件
1、寧波江豐電子材料股份有限公司第二屆董事會第二次會議決議。
2、獨立董事關於第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
3、獨立董事關於第二屆董事會第二次會議相關事項的事前認可意見。
4、國信證券股份有限公司關於寧波江豐電子材料股份有限公司2017年半年度跟蹤報告。
特此公告。
寧波江豐電子材料股份有限公司董事會
2017 年 8 月 18 日