本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江雙環傳動機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議通知已於2017年8月8日以電話、書面等方式發出， 會議於2017年8月17日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。 會議應出席董事9名， 親自出席董事9名， 會議由董事長吳長鴻先生主持。 本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
經與會董事認真討論研究， 會議審議並通過了如下決議：
1、審議通過了《關於公司2017年半年度報告及其摘要的議案》
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
公司2017年半年度報告全文及摘要詳見2017年8月21日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）相關公告， 半年度報告摘要同時刊登於2017年8月21日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
2、審議通過了《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》、獨立董事對此事項發 表的獨立意見具體內容詳見2017年 8 月21日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）， 《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》同時刊登於 2017年 8 月21日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
3、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
《關於會計政策變更的公告》全文詳見2017年8月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關於增加銀行授信額度的議案》
表決結果：同意9票， 反對0票， 棄權0票。
《關於增加銀行授信額度的公告》全文詳見2017年8月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
5、審議通過了《關於及其摘要的議案》
表決結果：同意7票， 反對0票， 棄權0票。
因董事張琦為本次激勵對象、董事吳長鴻之妹吳愛平及其配偶柳守丹為本次激勵物件， 因此在本議案表決時董事張琦、吳長鴻回避表決。
《浙江雙環傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫（草案）》及其摘要詳見2017年8月21日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
關於本次股權激勵計畫， 公司獨立董事發表的獨立意見、浙江天冊律師事務所出具的法律意見書以及廣發證券出具的獨立財務顧問報告， 具體內容詳見2017年8月21日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
6、審議通過了《關於的議案》
《浙江雙環傳動機械股份有限公司2017年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法》詳見2017年8月21日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案須提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
7、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計畫相關事宜的議案》
為保證公司2017年限制性股票激勵計畫（以下簡稱“股權激勵計畫”）的 順利實施， 公司董事會提請股東大會授權董事會辦理實施股權激勵計畫的以下事 宜：
1、授權董事會確定限制性股票激勵計畫的授予日；
2、授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派發股票紅利、股份拆細或縮股、配股、派息等事項時， 按照限制性股票激勵計畫規定的方法對限制性股票 的授予數量和授予價格做相應的調整；
3、授權董事會在激勵物件符合條件時， 向激勵物件授予限制性股票並辦理 授予限制性股票所必需的全部事宜；
4、授權董事會對激勵物件獲授的限制性股票解鎖資格、解鎖條件進行審查 確認， 並同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
5、授權董事會決定激勵物件是否可以解鎖；
6、授權董事會辦理激勵物件解鎖所必需的全部事宜，
7、授權董事會辦理尚未解鎖的限制性股票的鎖定事宜；
8、授權董事會決定限制性股票激勵計畫的變更與終止， 包括但不限於取消 激勵對象的解鎖資格， 對激勵對象尚未解鎖的限制性股票回購註銷， 辦理已身故 的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補償和繼承相關事宜、終止公司限制性股票 激勵計畫；
9、授權董事會對公司限制性股票激勵計畫進行管理；
10、授權董事會就限制性股票激勵計畫向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的檔；修改《公司章程》、辦理公司註冊資本的變更登記；以及做出其等認為與股權激勵計畫有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜。
11、授權董事會實施限制性股票激勵計畫所需的其他必要事宜，但有關文件 明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權的有效期限與本次限制性股票激勵計畫的有效期一致。
本議案須提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
8、審議通過了《關於提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關於召開2017年第三次臨時股東大會通知的公告》全文詳見2017年8月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會
2017年8月18日
11、授權董事會實施限制性股票激勵計畫所需的其他必要事宜，但有關文件 明確規定需由股東大會行使的權利除外。
上述授權的有效期限與本次限制性股票激勵計畫的有效期一致。
本議案須提交公司2017年第三次臨時股東大會審議。
8、審議通過了《關於提請召開2017年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
《關於召開2017年第三次臨時股東大會通知的公告》全文詳見2017年8月21日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江雙環傳動機械股份有限公司董事會
2017年8月18日