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廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公司）第七屆監事會第七次會議於2017年8月18日上午9:30在公司辦公樓會議室召開， 本次會議通知於2017年8月11日以書面方式發出。 本次監事會由監事會主席賴永春先生主持， 會議採取表決票方式進行了表決。 會議應到監事3名， 現場實到監事3名， 本次會議的召集和召開程式符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的有關規定。
與會監事審議並一致通過了以下議案：
一、以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過了公司《關於廈門科華恒盛股份有限公司2017年半年度報告及其摘要的議案》
經核查， 監事會成員一致認為：1、公司半年報編制和審議的程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定；2、半年報的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的各項規定， 所包含的資訊能真實地反映出公司2017年上半年的經營管理情況和財務狀況；3、在提出本意見前， 未發現參與半年度報告編制的人員和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過了公司《關於公司使用部分閒置自有資金進行國債逆回購投資的議案》
經核查， 監事會成員一致認為：公司目前經營情況良好， 財務狀況穩健， 在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下， 公司在額度範圍內使用閒置自有資金用於國債逆回購品種， 有利於提高資金使用效率， 能夠獲得高於銀行存款利息的投資效益， 提高資產回報率， 優化資產結構， 增加公司收益；並且使用閒置自有資金進行該項投資不會影響公司主營業務的正常開展， 符合公司和全體股東的利益， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東的利益的情形。 相關審批程式符合法律法規及公司章程的相關規定。 因此同意本事項。
三、以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過了公司《關於公司2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經核查， 監事會成員一致認為：報告期內公司按照法定程式批准並披露募集資金的使用情況， 募集資金的使用均合法、合規。 公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》真實、客觀地反映了公司募集資金的存放和實際使用情況。
四、以3票同意， 0票反對， 0票棄權的表決結果審議通過了公司《關於會計政策變更的議案》
經審核， 監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部《關於印發修訂的通知》（財會[2017]15號）相關規定進行的調整， 符合相關規定， 相關決策程式符合有關法律法規和《公司章程》等規定。 本次變更不會對公司財務報表產生重大影響， 不存在損害公司及中小股東利益的情形。
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
監事會
2017年8月19日