證券代碼：002796 證券簡稱：世嘉科技 公告編號：2017-065
蘇州市世嘉科技股份有限公司關於2017年半年度
募集資金存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）、《深圳證券交易所上市公司資訊披露公告格式第21號——上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規定， 蘇州市世嘉科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會編制了截至2017年6月30日止的募集資金年度存放與使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准蘇州市世嘉科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]894號）核准， 公司於2016年5月10日在深圳證券交易所以人民幣12.95元/股的發行價格公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股。 本次發行募集資金總額為259,000,000.00元， 扣除與發行有關的費用33,732,400.00元， 募集資金淨額為225,267,600.00元。 該募集資金已於2016年5月4日到位。 上述資金到位情況已經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證， 並出具了會驗字[2016]3438號《驗資報告》。 公司對募集資金採取了專戶存儲管理。
（二）募集資金使用情況及期末餘額
截至2017年06月30日止， 公司募集資金使用情況如下：
單位：人民幣元
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注：以上期末餘額不含理財金額， 包含利息收入、理財產品收益淨額。
二、募集資金存放和管理情況
為規範募集資金的管理和使用， 提高募集資金使用的效率和效果， 防範資金使用風險， 確保資金使用安全， 保護投資者利益， 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規， 結合本公司實際情況， 公司制定了《蘇州市世嘉科技股份有限公司募集資金管理辦法》， 並經公司2016年6月13日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。
公司對募集資金實行專戶存儲， 2016年5月24日公司分別與上海銀行股份有限公司蘇州分行、寧波銀行股份有限公司蘇州分行及華林證券股份有限公司簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協定》。
截至2017年6月30日， 募集資金專戶存儲情況如下：
三、募集資金的實際使用情況
（一）公司募投專案的資金使用情況
公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）及《募集資金管理辦法》使用募集資金， 截至2017年6月30日止募集資金實際使用情況詳見下表：
募集資金使用情況對照表
金額單位：人民幣萬元
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（三） 募集資金投資專案無法單獨核算效益的情況說明
技術研發檢測中心建設項目系通過新增研發人員、增加研發設備、完善研發機制， 進行關鍵性、前瞻性研究， 保持公司技術處於行業發展前列， 以進一步鞏固和保持公司在精密箱體系統行業中的技術領先優勢， 提升公司核心競爭力， 為公司發展提供強大的技術支撐和可持續發展的後勁， 無法單獨核算效益。
四、變更募投專案的資金使用情況
報告期內， 本公司募集資金沒有發生變更投資專案的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年上半年， 公司嚴格按照《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》（2015年修訂）和公司《募集資金管理辦法》的相關規定，
特此公告。
蘇州市世嘉科技股份有限公司董事會
二O一七年八月十八日