本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）於2017年8月8日以書面（電子郵件）的形式向董事會全體董事發出了公司八屆三十六次董事會議的通知和材料， 並於2017年8月17日以現場會議的方式召開。 會議由公司汪思洋董事長召集並主持， 公司獨立董事郭雲沛先生因其他公務事項未能親自出席， 委託公司獨立董事屠鵬飛先生代為表決， 本次會議應參加表決董事9人，
1、關於會計政策變更的議案（詳見公司臨2017-067號《關於會計政策變更的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
2、關於公司2017年半年度報告及摘要的議案
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
3、關於公司2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告的議案（詳見公司臨2017-068號《2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
4、關於公司2017年度資產購置計畫的議案
為加強資產購置計劃性， 提高預算管理水準， 公司對2017年度母公司及子公司資產購置事項進行了計畫， 預計2017年度非重大專案資產購置計畫固定資產購置計畫總額為9,861.56萬元（含固定資產購置、在建工程、無形資產支出，
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
5、關於以公開增發股票募集資金置換變更後募投專案“對昆藥集團醫藥商業有限公司增資項目”預先已投入自籌資金的議案（詳見公司臨2017-069號《關於使用募集資金置換變更後募投專案“對昆藥集團醫藥商業有限公司增資項目”預先已投入自籌資金的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
6、關於西雙版納版納藥業有限責任公司四塔大藥房轉讓事項的議案
公司的全資子公司西雙版納版納藥業有限公司（以下簡稱“版納藥業”）於2014年12月投入建設景洪四塔大藥房， 並於2016年3月通過GSP認證。 因版納藥業人力資源有限， 無法兼顧藥店經營， 導致藥店經營活動無法正常開展。 為避免進一步虧損， 同意版納藥業將景洪四塔大藥房進行轉讓， 藥店原值473,869.00元。 授權經營管理委員會最終對轉讓對價做出審核決策。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
7、關於制定公司《公司債券募集資金管理辦法》的議案
為規範昆藥集團股份有限公司公司債券募集資金的使用與管理， 提高募集資金使用效益， 保護債券投資者的合法權益， 根據《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》（證監會令第113號）等法律法規、部門規章、業務規則和《昆藥集團股份有限公司章程》的規定，
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
8、關於聘任夏軍先生為公司常務副總裁兼首席行銷官的議案
根據公司發展及生產經營的需要， 聘任夏軍先生為公司常務副總裁兼首席行銷官(簡歷附後)， 任期至本屆董事會任期結束。
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因議案涉及董事夏軍先生本人， 對此議案回避表決
夏軍先生個人簡歷：夏軍， 男， 漢族， 1968年2月出生， 四川成都人， 電子科技大學EMBA， 高級行銷師， 上海交通大學客座教授。
9、關於夏軍先生薪酬標準的議案
公司聘任夏軍先生為公司常務副總裁兼首席行銷官， 薪酬標準為年度薪酬180萬元（起薪日期2017年8月1日）。 根據年終考核指標達成情況，由董事會另行給予年度關鍵指標達成獎勵。
特此公告。
昆藥集團股份有限公司
董事會
2017年8月19日
證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：臨2017-065號
昆藥集團股份有限公司八屆三十六次董事會決議公告
根據年終考核指標達成情況，由董事會另行給予年度關鍵指標達成獎勵。特此公告。
昆藥集團股份有限公司
董事會
2017年8月19日
證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：臨2017-065號
昆藥集團股份有限公司八屆三十六次董事會決議公告