證券代碼:600271 證券簡稱:航太資訊 編號:2017-041
轉債代碼:110031 轉債簡稱:航信轉債
轉股代碼:190031 轉股簡稱:航信轉股
航太資訊股份有限公司
第六屆監事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整, 對公告中的任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。
航太資訊股份有限公司第六屆監事會第十六次會議於 2017 年 8 月 11 日以電子郵件和書面
傳真方式向全體監事發出會議通知, 根據通知, 本次會議於 2017 年 8 月 18 日以通訊方式召開。
本次會議應出席監事 3 人, 實際參加表決 3 人,
規定。
會議以通訊表決的方式審議通過了以下議案:
一、審議通過了“關於公司 2017 年半年度報告的議案”;
根據《證券法》第 68 條的要求, 監事會對公司 2017 年半年度報告進行了審核, 認為:公
司 2017 年半年度報告編制和審議程式符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規
定;半年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定, 所包含的資訊能夠從各方
面真實地反映出公司半年度的經營管理和財務狀況等事項;沒有發現參與半年報編制和審議的
人員有違反保密規定的行為。
表決結果:3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
二、審議通過了“公司募集資金使用情況專項報告的議案”;
公司募集資金使用情況專項報告詳見上海證券交易所網站。
表決結果:3 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
航太資訊股份有限公司監事會
二○一七年八月十九日