證券簡稱：貴研鉑業 證券代碼：600459 公告編號：臨 2017－018
貴研鉑業股份有限公司
第六屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴研鉑業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第七次會議通
知於 2017 年 8 月 17 日以傳真和書面形式發出， 會議於 2017 年 8 月 23 日以通訊表決的方式
舉行。 公司董事長郭俊梅女士主持會議， 應參加表決的董事 7 名， 實際參加表決的董事 7 名。
會議符合《公司法》和《公司章程》規定。
一、經會議審議， 通過以下議案：
（一）、《關於繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司財務審計機構的預案》
公司擬繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司 2017 年財務審計機構， 任期一年， 其報酬為人民幣 45
萬元。
具體內容見《貴研鉑業股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（臨2017-020號）。
會議以 7 票同意， 0 票反對、0 票棄權， 一致通過《關於繼續聘請“瑞華會計師事務所”
為公司財務審計機構的預案》。
（二）、《關於繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司內部控制審計機構的預案》
公司擬繼續聘請“瑞華會計師事務所”作為公司 2017 年內部控制審計機構， 任期一年， 其報酬為人
民幣 10 萬元。
具體內容見《貴研鉑業股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（臨 2017-020 號）。
為公司內部控制審計機構的預案》。
（三）、《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
具體內容見《貴研鉑業股份有限公司董事會關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（臨
2017-021 號）。
會議以 7 票同意， 0 票反對、0 票棄權， 一致通過《關於公司募集資金存放與實際使用
情況的專項報告
（四）、《關於公司 2017 年半年度報告及摘要的議案》
1
具體內容見 2017 年 8 月 24 日上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 公告。
會議以 7 票同意， 0 票反對、0 票棄權， 一致通過《關於公司 2017 年半年度報告及摘要
的議案》；
（五）、《關於召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
會議以 7 票同意， 0 票反對、0 票棄權， 一致通過《關於召開公司 2017 年第一次臨時股
東大會的議案》
二、獨立董事就《關於繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司財務審計機構的預案》、
《關於繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司內部控制審計機構的預案》發表了獨立意見。
瑞華會計師事務所具備證券期貨執業資格， 具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力， 能夠
滿足公司財務審計、內部控制審計以及其他專項審計工作的要求， 不會損害公司和全體股東的利益。 瑞
華會計師事務所在擔任公司財務及內部控制審計機構期間， 工作勤勉盡責， 獨立客觀， 按計劃完成了對
本公司的各項審計任務， 具備繼續為公司提供年度審計服務的能力和要求。 為保證公司審計工作的延續
性， 同意繼續聘請瑞華會計師事務所為公司 2017 年度財務及內部控制審計機構，
計費用為人民幣 45 萬元， 內部控制審計費用為人民幣 10 萬元， 並同意提交公司股東大會審議。
三、公司董事會財務/審計委員會對本次會議的議題在本次董事會召開之前召開會議進
行了審議， 並發表了審核意見。
財務/審計委員會審議了《關於繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司財務審計機構的預案》、《關
於繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司內部控制審計機構的預案》、《關於公司 2017 年半年度報告及
摘要的議案》及《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》共四項議案， 認為：公司 2017 年
半年度報告公允地反映了公司 2017 年半年度的經營狀況和經營成果；公司募集資金存放與實際使用情況
符合相關法律法規及公司相關內部控制制度的要求， 不存在變相改變募集資金投向的情況， 不存在損害
公司和股東利益的情況。 瑞華會計師事務所在擔任公司 2016 年度財務及內部控制審計工作期間， 勤勉盡
責， 獨立性強， 按計劃完成了對本公司的各項審計任務。 提議繼續聘請瑞華會計師事務作為公司 2017 年
的財務及內部控制審計機構。 會議決定將以上議案提交公司董事會審議。
四、會議決定以下預案將提交股東大會審議：
1、《關於繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司財務審計機構的預案》
2、《關於繼續聘請“瑞華會計師事務所”為公司內部控制審計機構的預案》
特此公告。
2
貴研鉑業股份有限公司董事會
二○一七年八月二十四日
3
二○一七年八月二十四日
3