證券代碼：600206 證券簡稱：有研新材 公告編號：2017-020
有研新材料股份有限公司
第六屆董事會第三十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十八次會
議通知和材料於 2017 年 8 月 14 日以書面方式發出。 會議於 2017 年 8 月 24 日在
公司會議室以現場加通訊方式召開。 會議應參加表決的董事 7 名， 實際參加表決的
董事 7 名。 會議由公司董事長張少明先生主持。 公司部分監事、高級管理人員列席
本次會議。 本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規定，
會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司 2017 年半年度報告及摘要》
有研新材料股份有限公司 2017 年半年度報告及摘要的具體內容詳見同日披露
於《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權審議通過
本議案。
（二）審議通過《關於 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》。
《關於 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的具體內
容詳見同日披露於《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的
相關公告。
（三）審議通過《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司在保證募投專案正常進行的前提
下， 採用人民幣單位結構性存款， 使用不超過 10,000 萬元閒置募集資金進行現
金管理。 具體內容詳見公司同日披露於《上海證券報》和上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關於使用部分閒置募集資金進
行現金管理的公告》。
（四）審議通過《關於將部分閒置募集資金暫時用於補充子公司流動資金
的議案》。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過 3,000 萬元的閒置募集
資金暫時用於補充流動資金， 使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個
月。 具體內容 詳見公司同日披露於 《上海證券報》和上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關於將部分閒置募集資金暫時
用於補充子公司流動資金的公告》。
（五）審議通過《關於使用自有資金進行投資理財的議案》。
同意公司在保證日常經營資金需要和資金安全的前提下， 繼續使用不超過 9
億元自有資金進行投資理財， 期限一年， 資金可滾動使用。 授權公司資財管理部
負責具體組織實施。 具體內容詳見公司同日披露於《上海證券報》和上海證券交
易所網站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關於使用自有資金進
行投資理財的公告》。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2017 年 8 月 25 日