證券代碼：603803 證券簡稱：瑞斯康達 公告編號：2017-021
瑞斯康達科技發展股份有限公司
關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年9月11日
本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2017年第二次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市海澱區西北旺東路10號院東區11號瑞斯康達大廈A206會議室
（五）網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
至2017年9月11日
採用上海證券交易所網路投票系統， 通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段， 即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，
（七）涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2017年8月24日召開的第三屆董事會第十七次會議審議， 詳見公司於2017年8月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》披露的公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權， 如果其擁有多個股東帳戶， 可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網路投票。 投票後， 視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的， 以第一次投票結果為准。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表）， 並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。 該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、會議登記方法
1、參加股東大會會議登記時間：2017年9月7日—2017年9月8日每天上午9:00-11:00；每天下午13:00-17:00。
2、登記地點：北京市海澱區西北旺東路10號院東區11號樓瑞斯康達大廈A235證券部。
3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過通訊方式（傳真或郵件）辦理登記：
（1）自然人股東：本人身份證原件、股票帳戶卡原件；
（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件影本、授權委託書原件及委託人股票帳戶卡原件；
（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（影本並加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票帳戶卡原件；
（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（影本並加蓋公章）、授權委託書（法定代表人簽字並加蓋公章）、股票帳戶卡原件。
注：所有原件均需一份影本；如通過通訊方式（傳真或郵件）辦理登記， 請將上述檔遞交至公司後， 電話確認， 方視為登記成功。
4、參會時間：擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點， 凡是在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的股份總數之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。
六、其他事項
1、本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排交通、食宿等費用。
2、聯繫地址：北京市海澱區西北旺東路10號院東區11號樓瑞斯康達大廈證券部，郵遞區號：100094。
3、聯繫方式：
電話：010-82884499-3636；傳真：010-82885200；
郵箱：zhengquanbu@raisecom.com
特此公告。
瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會
2017年8月25日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
瑞斯康達科技發展股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月11日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
凡是在會議主持人宣佈現場出席會議的股東和代理人及所持有表決權的股份總數之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。六、其他事項
1、本次股東大會擬出席現場會議的股東自行安排交通、食宿等費用。
2、聯繫地址：北京市海澱區西北旺東路10號院東區11號樓瑞斯康達大廈證券部，郵遞區號：100094。
3、聯繫方式：
電話：010-82884499-3636；傳真：010-82885200；
郵箱：zhengquanbu@raisecom.com
特此公告。
瑞斯康達科技發展股份有限公司董事會
2017年8月25日
附件1：授權委託書
報備檔
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
瑞斯康達科技發展股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月11日召開的貴公司2017年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。