本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據 中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》以及公司《募集資金管理辦法》等規定， 現將歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“公司”或“本公司”） 2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1658號《關於核准歐普照明股份有限公司首次公開發行股票的批復》核准，
截止至2017年6月30日， 公司累計已使用募集資金人民幣72,981.72萬元， 理財金額8,400.00萬元， 產生理財收益及利息收入577.35萬元， 手續費用1.40萬元， 剩餘募集資金餘額人民幣261.82萬元。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金管理情況
本公司根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》制定了《歐普照明股份有限公司募集資金管理辦法》，
公司和保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）於2016年8月19日分別與交通銀行股份有限公司上海閔行支行、渣打銀行（中國）有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協定》；同日，
(二)募集資金專戶存儲情況
募集資金已由公司保薦機構中信證券股份有限公司於2016年8月15日匯入公司開立的募集資金專戶中。
具體金額如下：
單位（萬元）
■
截止2017年6月30日募集資金餘額存放情況：
三、本年度募集資金的實際使用情況
本報告期內， 本公司募集資金實際使用及結餘情況如下：
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(一)募集資金投資項目（以下簡稱“募投專案”）的資金使用情況
本報告期內， 本公司實際使用募集資金人民幣7,842.32萬元， 具體情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。
(二)募投專案先期投入及置換情況
為順利推進募集資金投資專案， 在此次募集資金到賬前,公司已以自籌資金預先投入募集資金投資專案。 2016年11月24日， 公司第二屆董事會第十四次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投專案的自籌資金的議案》， 同意公司共計46,828.85萬元募集資金置換上述已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
立信會計師事務所(特殊普通合夥)已對公司募集資金投資專案實際使用自籌資金情況進行了專項審核， 並出具了信會師報字[2016]第310916號《關於歐普照明股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。
公司保薦機構中信證券對公司以募集資金置換預先投入募集資金投資專案的自籌資金情況進行了核查， 並出具了《關於歐普照明股份有限公司以募集資金置換前期已投入自籌資金的核查意見》， 出具了無異議意見。
獨立董事同意公司以募集資金人民幣46,828.85萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。 2016年11月 24日， 公司第二屆監事會第七次會議審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投專案的自籌資金的議案》， 並同意以共計 46,828.85萬元的募集資金置換上述已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
公司於2016年12月15日以募集資金46,828.85萬元置換預先投入自籌資金46,828.85萬元。
截至2017年6月30日止，本公司無其他募集資金投資專案先期投入及置換情況。
(三)用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
(四)對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
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(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六)超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
(七)節餘募集資金使用情況
本公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投專案的情況。
(八)募集資金使用的其他情況
無。
四、變更募投專案的資金使用情況
報告期內，本公司募投專案未發生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關資訊不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十五日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：歐普照明股份有限公司
2017年1-6月
單位： 萬元
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注1：展示中心及行銷網路建設專案和研發中心建設專案，旨在提升公司整體的管理運營能力、研發能力和競爭力，促進公司整體經營效益的提升，無法單獨核算效益。
注2：截至2017年6月30日，公司“綠色照明生產項目”、“研發中心建設專案”募集資金投入進度已達100%，已投入完畢。
截至2017年6月30日止，本公司無其他募集資金投資專案先期投入及置換情況。
(三)用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
本公司不存在用閒置募集資金暫時補充流動資金的情況。
(四)對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
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(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六)超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
(七)節餘募集資金使用情況
本公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或非募投專案的情況。
(八)募集資金使用的其他情況
無。
四、變更募投專案的資金使用情況
報告期內，本公司募投專案未發生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關資訊不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年八月二十五日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：歐普照明股份有限公司
2017年1-6月
單位： 萬元
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注1：展示中心及行銷網路建設專案和研發中心建設專案，旨在提升公司整體的管理運營能力、研發能力和競爭力，促進公司整體經營效益的提升，無法單獨核算效益。
注2：截至2017年6月30日，公司“綠色照明生產項目”、“研發中心建設專案”募集資金投入進度已達100%，已投入完畢。