證券代碼：002489 證券簡稱：浙江永強 公告編號：2017-059
浙江永強集團股份有限公司
關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知
本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整， 並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙江永強集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）審議通過了《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》， 同意召開本次臨時股東大會。 現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、召集人：浙江永強集團股份有限公司董事會
2、會議時間：
網路投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年9月4日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00。 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00期間的任意時間。
3、現場會議召開地點：浙江省臨海市前江南路1號浙江永強集團股份有限公司一樓會議室
4、會議的召開方式：本次股東大會採用現場投票方式與網路投票相結合的方式召開。
5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場、網路投票等方式中的一種。 同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為准。
6、會議的股權登記日：2017年8月28日
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於2017年8月28日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。
（2）本公司董事、監事及高管人員等；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
議案1、《關於終止實施部分募集資金投資專案的議案》
注：本次會議審議事項屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項， 對中小投資者的表決單獨計票， 並根據計票結果進行公開披露。
上述議案已經公司四屆九次董事會、四屆八次監事會審議通過， 詳細內容刊登於指定資訊披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、提案編碼
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四、會議登記事項
1、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡進行登記；委託代理人出席會議的， 須持委託人身份證影本、代理人本人身份證、授權委託書和股東帳戶卡進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的， 需持營業執照影本、法定代表人身份證明和股東帳戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，
（3）異地股東可以採用書面信函或傳真辦理登記， 須在2017年8月31日15：30之前送達或傳真至本公司， 不接受電話登記。 （股東參會登記表式樣附後）。
3、登記地點：浙江省臨海市前江南路1號浙江永強集團股份有限公司證券投資部。
五、股東參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會， 股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網路投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、聯繫方式
連絡人：王洪陽、朱慧
電話：0576-85956868
傳真：0576-85956299
聯繫地址：浙江省臨海市前江南路1號浙江永強集團股份有限公司證券投資部
郵編：317004
2、本次股東大會會期半天， 出席會議的股東食宿費及交通費自理。
七、備查文件
1.浙江永強集團股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議
特此通知。
浙江永強集團股份有限公司
二○一七年八月十六日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一．網路投票的程式
1.投票代碼：362489， 投票簡稱：永強投票
2.填報表決意見。
（1）本次股東大會議案為非累積投票議案， 填報表決意見：同意、反對、棄權。
二.通過深交所交易系統投票的程式
2.股東可以登錄證券公司交易用戶端通過交易系統投票。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程式
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月3日（現場股東大會召開前一日）下午3：00， 結束時間為2017年9月4日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網路投票， 需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：股東參會登記表
浙江永強集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會
股東參會登記表
浙江永強集團股份有限公司：
截至2017年8月28日15:00交易結束時，本人/本公司持有貴公司股票（股票代碼：002489），現登記參加2017年第一次臨時股東大會。
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附件3：授權委託書
授權委託書
本人/本公司（委託人名稱： ， 股東帳戶號碼： ），持有浙江永強集團股份有限公司A股股票（證券代碼：002489） 股，現授權委託 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人/本公司出席浙江永強集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並依照下列指示對股東大會所列議案進行投票。如無指示，則由代理人自行決定投票。
注、請在各項議案對應的投票意見欄內劃“√”，多選或未選均按“棄權”計算。
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注：本授權委託書複印或按照上述內容重新列印均有效。本授權委託書的有效期為自本次授權書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
自然人股東簽字： 法人股東蓋章：
股東身份證號碼： 法定代表人簽字：
日期 2017年8月 日 日期 2017年8月 日
需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數位憑證”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。3.股東根據獲取的服務密碼或數位憑證，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：股東參會登記表
浙江永強集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會
股東參會登記表
浙江永強集團股份有限公司：
截至2017年8月28日15:00交易結束時，本人/本公司持有貴公司股票（股票代碼：002489），現登記參加2017年第一次臨時股東大會。
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附件3：授權委託書
授權委託書
本人/本公司（委託人名稱： ， 股東帳戶號碼： ），持有浙江永強集團股份有限公司A股股票（證券代碼：002489） 股，現授權委託 （先生/女士）（身份證號碼： ）代表本人/本公司出席浙江永強集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並依照下列指示對股東大會所列議案進行投票。如無指示，則由代理人自行決定投票。
注、請在各項議案對應的投票意見欄內劃“√”，多選或未選均按“棄權”計算。
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注：本授權委託書複印或按照上述內容重新列印均有效。本授權委託書的有效期為自本次授權書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。
自然人股東簽字： 法人股東蓋章：
股東身份證號碼： 法定代表人簽字：
日期 2017年8月 日 日期 2017年8月 日