本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間
（2）網路投票時間:
通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2017年8月17日9:30-
11:30， 13:00-15:00；
通過互聯網投票系統進行網路投票的時間為：2017年8月16日15:00至2017年8月17日15:00。
2、會議召開地點:佛山市順德區樂從鎮歐浦交易中心五樓會議室
3、會議召開方式:現場表決和網路投票相結合的方式
4、會議召集人:公司董事會
5、會議主持人:副董事長肖芳女士
6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,會議的表決程式和表決結果合法有效。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表人數共13人， 代表股份652,780,949股， 占公司股份總數的61.8123%。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議， 廣東信達律師事務所律師對本次股東大會進行見證， 並出具法律意見書。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權代表人數共8人， 代表股份645,486,447股， 占公司股份總數的61.1215%。
3、網路投票情況
通過網路投票出席會議的股東共5人， 代表股份7,294,502股，
三、議案審議表決情況
本次會議以現場表決和網路投票相結合的方式召開， 審議並通過了以下議案：
1、審議通過《關於修訂部分條款的議案》
表決結果：通過
表決情況：
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本議案為特別決議， 已經出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上同意。
2、審議通過《關於修訂部分條款的議案》
3、審議通過《關於修訂部分條款的議案》
根據《上市公司治理準則》的規定， 基於謹慎性原則考慮， 本議案關聯股東佛山市中基投資有限公司、萍鄉英順企業管理有限公司、姚子平先生、雷有為先生、黃銳焯先生、李磊先生已回避表決。
四、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所律師認為， 公司本次股東大會的召集、召開程式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等法律、法規、規範性檔及《公司章程》的規定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程式及表決結果合法有效。
五、備查檔
1、2017年第四次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所出具的《關於歐浦智網股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
歐浦智網股份有限公司董事會
2017年8月17日