證券代碼：300088 證券簡稱：長信科技 公告編號：2017-104
蕪湖長信科技股份有限公司
第四屆監事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
蕪湖長信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十一次
會議於 2017 年 8 月 29 日在公司研發中心大樓會議室召開。 會議通知於 2017 年
8 月 22 日以電子郵件方式送達。 會議應到監事 3 人， 實到監事 3 人， 公司董事、
高級管理人員列席了會議， 會議由監事會主席朱立祥先生主持。 本次會議的召集、
召開程式符合有關法律法規、《公司章程》等相關規定。 與會監事經過審議並表
決， 形成決議如下：
一、審議通過了《長信科技關於2017年半年度報告的議案》：
公司2017年半年度報告全文及摘要的具體內容詳見同日登載於巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：同意3票（占有效表決票的100.00%）， 反對0票， 棄權0票。
二、審議通過了《長信科技2017年中期資本公積轉增股本的預案》：
以公司最新總股本1,149,439,907股為基數， 以資本公積轉增股本方式向全
體股東每10股轉增10股， 轉增完成後公司總股本將變更為2,298,879,814股， 本
次分配不送紅股， 不進行現金分紅。
具體內容詳見公司同日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《蕪湖
長信科技股份有限公司董事會關於2017年中期資本公積轉增股本預案的公告》。
表決結果：同意3票（占有效表決票的100.00%， ）， 反對0票， 棄權0票。
三、審議通過《關於為下屬子公司提供擔保的議案》
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為解決下屬子公司流動資金和項目建設的需求， 促進其主業的持續穩定發
展， 助於解決其在業務拓展過程中遇到的資金瓶頸， 提高其經營效率和盈利能力，
公司擬為控股孫公司東莞市德普特科電子有限公司本次申請的11000萬元銀行借
款提供連帶責任保證擔保；擬為控股子公司重慶永信科技有限公司本次申請的
5000萬元銀行借款提供連帶責任保證擔保。
具體內容詳見公司同日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的同日披
露的公司相關公告。
四、審議通過了《公司
的議案》。
具體內容詳見公司同日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《蕪湖
長信科技股份有限公司董事會關於2017年半年度募集資金存放與使用情況的專
項報告》。
表決結果：同意票 3 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票。
五、審議通過《關於會計政策變更的議案》
本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變
更， 符合相關規定， 執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和
經營成果， 不會對本公司財務報表產生重大影響。 同意本次對會計政策的變更。
具體內容詳見公司同日于創業板指定資訊披露網站發佈的《關於會計政策變
更的公告》。
表決結果：同意票 3 票， 反對票 0 票， 棄權票 0 票。
特此公告。
蕪湖長信科技股份有限公司 監事會
2017 年 8 月 29 日
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