第四屆監事會第二十五次會議決議公告
證券代碼：002169 證券簡稱：智光電氣 公告編號：2017080
廣州智光電氣股份有限公司
第四屆監事會第二十五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
廣州智光電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十五次
會議通知於 2017 年 8 月 18 日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監
事， 會議於 2017 年 8 月 28 日上午以現場方式在公司會議室召開。 本次會議由監
事會主席杜渝先生主持， 會議應到監事 3 名，
和《公司章程》的有關規定。 經監事認真審議， 會議通過如下決議：
一、審議通過了《2017 年半年度報告及其摘要》
經審核， 監事會認為：董事會編制和審核公司《2017 年半年度報告及其摘要》
的程式符合法律、法規和中國證監會、深圳證券交易所的規定， 報告內容真實、
準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏。
同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 表決結果為通過。
二、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
經審核， 全體監事一致認為：報告期內， 在募集資金的存放、使用及管理上，
公司嚴格按照相關法律、法規等規範性檔及公司《募集資金專項存儲及使用管
理制度》等的規定執行， 不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情況。 因此， 同意董事會編制的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項
報告》。
同意 3 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 表決結果為通過。
三、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
經審核， 全體監事一致認為：公司本次會計政策變更是因執行財政部新頒佈
或修訂的有關會計準則而進行的相應調整， 符合財政部、中國證券監督管理委員
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第四屆監事會第二十五次會議決議公告
會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況， 其決策程式符合有關法律、法
規和《公司章程》的規定， 不存在損害公司及股東利益的情形。 因此， 同意公司
本次會計政策變更。
特此公告。
廣州智光電氣股份有限公司
監事會
2017 年 8 月 30 日
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