第四屆董事會第三十七次會議決議公告
證券代碼：002169 證券簡稱：智光電氣 公告編號：2017076
廣州智光電氣股份有限公司
第四屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整， 沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
廣州智光電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十七次會
議通知於 2017 年 8 月 18 日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知公司全體
董事， 會議于 2017 年 8 月 28 日上午在公司會議室以現場結合通訊方式召開。 會
議由董事長李永喜先生主持， 應出席會議 9 人，
高級管理人員列席了會議。 會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定。
經與會董事認真審議， 會議通過如下決議：
一、審議通過了《2017 年半年度報告及其摘要》
具體內容詳見公司於同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn， 下同）的《2017 年半年度報告全文》及《2017 年半年度
報告摘要》。
同意 9 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 表決結果為通過。
二、審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》
的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
同意 9 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 表決結果為通過。
三、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
董事會審議後認為：公司本次執行新企業會計準則並對相關會計政策進行變
更是根據財政部相關檔而實施， 其能夠更加客觀、公正地反映公司財務狀況和
經營成果， 提高公司財務資訊的準確性， 為投資者提供更加真實、公允、準確可
靠的財務會計資訊， 體現了穩健、謹慎性原則。 本次會計政策變更是合理的， 符
合公司實際情況， 符合《企業會計準則》等相關法律法規的要求， 不存在損害公
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第四屆董事會第三十七次會議決議公告
司及股東利益的情形。
同意 9 票， 反對 0 票， 棄權 0 票， 表決結果為通過。
特此公告。
廣州智光電氣股份有限公司
董事會
2017 年 8 月 30 日
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