證券代碼：002741 證券簡稱：光華科技 公告編號：2017-005
廣東光華科技股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東光華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議於2017年3月27日在公司以現場和電話會議方式召開， 會議通知於2017年3月20日通過電話、郵件及書面形式發出， 本次會議由董事長鄭創發先生主持。 應出席會議董事9名， 實際出席會議董事9名。 部分監事和高管列席了本次會議。
經出席會議的董事討論及表決， 審議通過如下決議：
一、本次會議以9票同意、0票反對、0票棄權， 審議通過了《關於對外投資臺灣恩巨恩科技股份有限公司的議案》；
同意公司以自有資金不超過新臺幣4400萬元（約合人民幣1000萬元， 屆時根據匯率相應調整）參與臺灣恩巨恩科技股份有限公司（以下簡稱“恩巨恩”）新增股份的認購。 本次交易完成後， 公司持有恩巨恩51%股權。 本次對外投資不涉及公司業務進入新的領域。 公司董事會授權公司經營管理層具體辦理相關事宜。
《關於公司對外投資的公告》（公告編號：2017-006）詳見公司指定資訊披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東光華科技股份有限公司董事會
2017年3月28日
證券代碼：002741 證券簡稱：光華科技 公告編號：2017-006
廣東光華科技股份有限公司
關於對外投資的公告
一、投資概述
1、公司擬以自有資金不超過新臺幣4400萬元（約合人民幣1000萬元， 屆時根據匯率相應調整）參與臺灣恩巨恩科技股份有限公司（以下簡稱“恩巨恩”）新增股份的認購。 本次交易完成後， 公司持有恩巨恩51%股權。 本次對外投資不涉及公司業務進入新的領域。
2、公司於2017年3月27日召開第三屆董事會第四次會議， 會議以9票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關於對外投資臺灣恩巨恩科技股份有限公司的議案》。
3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，
4、交易生效需要的其他審批及有關程式根據《境外投資管理辦法》、《大陸企業赴臺灣地區投資管理辦法》、《境外投資專案核准和備案管理辦法》等法律、法規的規定， 本次交易尚需要辦理相關行政核准和備案手續。
5、本次交易不涉及關聯交易， 也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
1、吳俊慧， 1965年出生， 住址為桃園市蘆竹區中山路60之1號十樓。 擔任恩巨恩董事長， 持有恩巨恩36.36%股權。
2、陳建雄， 1977年出生， 住址為宜蘭市軍民路1巷52號， 擔任恩巨恩董事， 持有恩巨恩18.18%股權。
3、張文全， 1968年出生， 住址為新竹光復路1段268巷101號， 擔任恩巨恩監察人， 持有恩巨恩13.64%股權。
4、張東榮， 1950年出生， 住址為新北市新店區北新路1段179號2樓， 持有恩巨恩4.55%股權。
5、侯淑珍， 1971年出生， 住址為桃園市八德區陸光街29號， 持有恩巨恩4.55%股權。
6、鄭淑萍， 1965年出身， 臺北市松山區健康路44號3樓， 持有恩巨恩4.55%股權。
7、陸臻誼， 1968年出生， 宜蘭縣礁溪鄉白雲二路79號， 持有恩巨恩9.09%股權。
8、陳玉玲， 1974年出生， 基隆市安樂區基金一路135巷21弄68號5樓， 持有恩巨恩4.55%股權。
9、林詩芸， 1992年出生， 宜蘭縣礁溪鄉奇立丹路102號， 持有恩巨恩4.55%股權。
上述交易對方與本公司控股股東、董事、監事、高級管理人員在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關係。
三、投資標的的基本情況
1、出資方式
本次對外投資的出資方式為現金出資， 資金來源為公司自有資金。
2、基本情況
公司名稱：臺灣恩巨恩科技股份有限公司
住所：桃園市蘆竹區南崁路1段83號11樓之4
登記機關：桃園市政府
法定代表人：吳俊慧
成立日期：2015年7月31日
資本總額：1100萬元新臺幣
實收資本總額：1100萬元新臺幣
公司統一編號：42626575
所營事業資料：F107030清潔用品批發業、F107170工業助劑批發業、F107200化學原料批發業、F107990其他化學製品批發業、F113010機械批發業、F113030精密儀器批發業、F119010電子材料批發業；F207030清潔用品零售業、F213040精密儀器零售業、F213080機械器具零售業、F219010電子材料零售業、F401010國際貿易業。
3、主要財務資料
臺灣育嘉聯合會計師事務所對恩巨恩2015、2016年的財務資料進行了查核。 根據臺灣育嘉聯合會計師事務所出具的《會計師查核報告》， 主要財務資料如下：
單位：新臺幣元
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4、本次增資前後的股權結構如下：
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四、交易協定的主要內容
（一）協定各方同意, 目標公司本次新增註冊資本新臺幣1144.898萬元均由投資人認購,投資人的總投資款為新臺幣4400萬元,其中新臺幣1144.898萬元進入註冊資本,新臺幣3225.102萬元進入資本公積,增資後,投資人取得目標公司51%的股權。
（二）目標公司及原股東承諾,在投資人將投資款支付至目標公司帳戶之日起的45天內,按照協議的約定完成公司相應的工商變更登記手續(包括但不限於將按本協議修改並簽署的公司章程及按協議約定選舉的董事等在工商局的變更備案),但由於政府部門或投資人原因及其他並非公司或原股東所能控制的原因造成未能如期完成工商變更的,公司應及時通知投資人,並相應的適當延遲變更期限。
（三）投資人在滿足相應條件後20個工作日內支付全部投資款,即新臺幣4400萬元。但由於政府部門或銀行等非投資人原因造成未能如期支付投資款的,投資人應及時通知目標公司及原股東,並相應順延支付期限。
（四）本次投資完成後,目標公司董事會成員由5人組成,投資人有權提名3人擔任目標公司董事,各方同意在相關股東(大)會上投票贊成上述投資人提名的人士出任目標公司董事,其中應包含選舉投資人提名的人士為目標公司董事長。
（五）交易雙方同意,除協定另有約定之外,協定的違約金為投資人投資總額的20%,一旦發生違約行為,違約方應當向守約方支付違約金,並賠償因其違約而給守約方造成的損失。
（六）協定經交易各方簽字、蓋章後生效。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
PCB、IC專用化學品品種規格繁多,經常需要根據客戶的需求度身定做產品，通過與恩巨恩公司的合作，將進一步豐富公司產品品種的能力；在PCB、IC化學品的產業鏈上發揮各自的優勢，實現資源分享、優勢互補，從而提高公司在PCB、IC專業化學品產業的競爭力，符合公司發展戰略和全體股東利益。另外，通過與恩巨恩的合作，推廣我司自有品牌，建立行銷網路，開拓臺灣市場，輻射日韓及海外其它國家或地區。
2、本次對外投資可能存在的風險
（1）法律風險
恩巨恩將依照臺灣地區法律辦理相關增資程式，當地行政和司法系統與大陸地區存在差異；且海峽兩岸關係可能會對兩岸貿易相關的法律法規帶來不確定性。
依據相關法令應取得臺灣所有主管機關許可、核准或審批，包含但不限於臺灣經濟部投資審議委員會對投資及技術合作之許可及核准，及臺灣中央銀行對增資款項或收受匯入授權費用款項之許可或核准等。
（2）管理風險
恩巨恩在經營環境、財稅制度、企業文化等方面與公司現行體系存在一定差異。在日常監管過程中存在內部管理流程延長、溝通效率偏低等風險。
3、本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果的影響
本次投資款約合人民幣1000萬元，占公司最近一期經審計淨資產的1.37%，短期內對公司財務狀況影響有限。
公司本次投資恩巨恩，可加速公司在臺灣市場的開拓進展，進一步提升公司市場競爭力，有助於公司營業收入和營業利潤的提高，有利於公司發展。
六、備查文件
1、第三屆董事會第四次會議決議。
證券代碼：002741 證券簡稱：光華科技 公告編號：2017-007
廣東光華科技股份有限公司
2017年第一季度業績預告
一、本期業績預計情況
1．業績預告期間：2017年1月1日-2017年3月31日
2.預計的業績： □虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降
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二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經過註冊會計師預審計。
三、業績變動原因說明
募投項目建成投產後產能增加，公司在技術創新、產品研發及市場開拓等方面持續投入，共同帶動公司銷售額及利潤的穩步增長。
四、其他相關說明
1、本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果，未經審計機構審計；
2、2017年第一季度業績具體的財務資料將在2017年第一季度報告中詳細披露，敬請廣大投資者注意投資風險。
主要財務資料如下：單位：新臺幣元
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4、本次增資前後的股權結構如下：
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四、交易協定的主要內容
（一）協定各方同意, 目標公司本次新增註冊資本新臺幣1144.898萬元均由投資人認購,投資人的總投資款為新臺幣4400萬元,其中新臺幣1144.898萬元進入註冊資本,新臺幣3225.102萬元進入資本公積,增資後,投資人取得目標公司51%的股權。
（二）目標公司及原股東承諾,在投資人將投資款支付至目標公司帳戶之日起的45天內,按照協議的約定完成公司相應的工商變更登記手續(包括但不限於將按本協議修改並簽署的公司章程及按協議約定選舉的董事等在工商局的變更備案),但由於政府部門或投資人原因及其他並非公司或原股東所能控制的原因造成未能如期完成工商變更的,公司應及時通知投資人,並相應的適當延遲變更期限。
（三）投資人在滿足相應條件後20個工作日內支付全部投資款,即新臺幣4400萬元。但由於政府部門或銀行等非投資人原因造成未能如期支付投資款的,投資人應及時通知目標公司及原股東,並相應順延支付期限。
（四）本次投資完成後,目標公司董事會成員由5人組成,投資人有權提名3人擔任目標公司董事,各方同意在相關股東(大)會上投票贊成上述投資人提名的人士出任目標公司董事,其中應包含選舉投資人提名的人士為目標公司董事長。
（五）交易雙方同意,除協定另有約定之外,協定的違約金為投資人投資總額的20%,一旦發生違約行為,違約方應當向守約方支付違約金,並賠償因其違約而給守約方造成的損失。
（六）協定經交易各方簽字、蓋章後生效。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
PCB、IC專用化學品品種規格繁多,經常需要根據客戶的需求度身定做產品，通過與恩巨恩公司的合作，將進一步豐富公司產品品種的能力；在PCB、IC化學品的產業鏈上發揮各自的優勢，實現資源分享、優勢互補，從而提高公司在PCB、IC專業化學品產業的競爭力，符合公司發展戰略和全體股東利益。另外，通過與恩巨恩的合作，推廣我司自有品牌，建立行銷網路，開拓臺灣市場，輻射日韓及海外其它國家或地區。
2、本次對外投資可能存在的風險
（1）法律風險
恩巨恩將依照臺灣地區法律辦理相關增資程式，當地行政和司法系統與大陸地區存在差異；且海峽兩岸關係可能會對兩岸貿易相關的法律法規帶來不確定性。
依據相關法令應取得臺灣所有主管機關許可、核准或審批，包含但不限於臺灣經濟部投資審議委員會對投資及技術合作之許可及核准，及臺灣中央銀行對增資款項或收受匯入授權費用款項之許可或核准等。
（2）管理風險
恩巨恩在經營環境、財稅制度、企業文化等方面與公司現行體系存在一定差異。在日常監管過程中存在內部管理流程延長、溝通效率偏低等風險。
3、本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果的影響
本次投資款約合人民幣1000萬元，占公司最近一期經審計淨資產的1.37%，短期內對公司財務狀況影響有限。
公司本次投資恩巨恩，可加速公司在臺灣市場的開拓進展，進一步提升公司市場競爭力，有助於公司營業收入和營業利潤的提高，有利於公司發展。
六、備查文件
1、第三屆董事會第四次會議決議。
證券代碼：002741 證券簡稱：光華科技 公告編號：2017-007
廣東光華科技股份有限公司
2017年第一季度業績預告
一、本期業績預計情況
1．業績預告期間：2017年1月1日-2017年3月31日
2.預計的業績： □虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降
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二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經過註冊會計師預審計。
三、業績變動原因說明
募投項目建成投產後產能增加，公司在技術創新、產品研發及市場開拓等方面持續投入，共同帶動公司銷售額及利潤的穩步增長。
四、其他相關說明
1、本次業績預告是公司財務部門初步測算的結果，未經審計機構審計；
2、2017年第一季度業績具體的財務資料將在2017年第一季度報告中詳細披露，敬請廣大投資者注意投資風險。